UNICORN PRIVATE 業界別コンプライアンスガイド
物流、フィンテック、輸出、法律事務所、EC向けの実践ガイド。確認すべき項目、公式ソース付きの実際の制裁事例、今日から使えるチェックリスト。
物流業のための取引先・顧客コンプライアンス：何をチェックし、ミスがいくらの損失になるか
フォワーダーや運送会社は、ほとんど会うことのない相手のために貨物を運ぶ。スクリーニングすべき項目、OFACによる実際の制裁金、実践的なチェックリストを紹介する。
フィンテックのための取引先・顧客コンプライアンス：何をチェックし、ミスがいくらの損失になるか
急成長するフィンテックは1日に何千人ものユーザーを受け入れる。スクリーニングすべき項目、OFACとFCAによる実際の制裁金、実践的なチェックリストを紹介する。
輸出企業のための取引先・顧客コンプライアンス：何をチェックし、ミスがいくらの損失になるか
輸出企業は注文のたびに制裁と輸出管理のルールに直面する。スクリーニングすべき項目、BISとOFACによる実際の制裁金、実践的なチェックリストを紹介する。
法律事務所のための取引先・顧客コンプライアンス：何をチェックし、ミスがいくらの損失になるか
法律事務所は依頼者の資金と機密性の高い案件を扱う。依頼者と取引先についてスクリーニングすべき項目、OFSIとSDTによる実際の制裁金、チェックリストを紹介する。
Eコマースのための取引先・顧客コンプライアンス：何をチェックし、ミスがいくらの損失になるか
オンライン販売者は、会うことのない顧客に世界中へ商品を発送する。スクリーニングすべき項目、AmazonとAppleに対するOFACの実際の制裁金、チェックリストを紹介する。
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