フランスの制裁コンプライアンス：適用されるルールと企業がすべきこと

適用されるルールと所管当局

EUの制裁規則は、国内法化なしにフランスで拘束力を持ちます。通貨金融法典 (Code monétaire et financier) が資産凍結に関する国内ルールを定めています。

経済省の国庫総局 (DG Trésor) が金融制裁の所管当局です。許可を出し、国の資産凍結登録簿 (registre national des gels) を公表しています。

デュアルユース品の輸出許可は経済省のデュアルユース品部 (SBDU) が出し、税関が国境でルールを執行します。

企業の実務上の義務

• EUまたは国の登録簿に掲載された個人や団体に、直接または間接に資金や経済的資源を提供しないこと。
• 顧客、仕入先、所有者、銀行を制裁リストと国の登録簿と照合し、変更時も照合すること。
• 規則で求められる場合は、凍結した資金をDG Trésorに通知し、許可を申請すること。
• 物品にデュアルユースの輸出許可が必要か確認すること。
• 実施したチェックと下した判断の記録を残すこと。

罰金と制裁金

公式文書で検証した法定上限額：

• 欧州連合、指令 2024/1226：企業への罰金は全世界売上高の 5% 以上または €40,000,000 以上、禁錮刑は 5 年以上。 (出典)

法律で定められた上限額。リンク先の当局が公表した内容に基づき、2026年10月29日 に確認しました。

公式情報源

• 公式ソースを開く：DG Trésor
• 公式ソースを開く：Registre national des gels

よくある質問

フランスで金融制裁を担当するのはどこですか？

経済省の国庫総局 (DG Trésor) が、金融制裁と資産凍結の許可の所管当局です。

国の資産凍結登録簿とは何ですか？

DG Trésorが公表する公開の登録簿で、フランスで適用されるEU、国連、国内の措置により資産が凍結された個人と団体を掲載しています。

EUの制裁はフランス企業に直接適用されますか？

はい。EUの制裁規則はフランスで直接拘束力を持ち、通貨金融法典が国内ルールを加えています。