オランダの制裁コンプライアンス：適用されるルールと企業がすべきこと

適用されるルールと所管当局

EUの制裁規則は、国内法化なしにオランダで拘束力を持ちます。1977年制裁法 (Sanctiewet 1977) がその適用の国内的根拠であり、経済犯罪法 (Wet op de economische delicten, WED) が刑事罰を定めています。

オランダ中央銀行 (DNB) とオランダ金融市場庁 (AFM) が金融機関の遵守状況を監督します。オランダ税関が物品に関するルールを執行し、中央輸出入局 (CDIU) がデュアルユース品を含む輸出許可を担当します。

企業の実務上の義務

• EUに掲載された個人や団体に、直接または間接に資金や経済的資源を提供しないこと。
• 顧客、仕入先、所有者、銀行を制裁リストと照合し、リストが変わったときも照合すること。
• デュアルユース品を含め、物品に輸出許可が必要か確認すること。
• EU規則で求められる場合は、凍結した資金を報告し、許可を申請すること。
• 実施したチェックと下した判断の記録を残すこと。

罰金と制裁金

公式文書で検証した法定上限額：

• 欧州連合、指令 2024/1226：企業への罰金は全世界売上高の 5% 以上または €40,000,000 以上、禁錮刑は 5 年以上。 (出典)
• オランダ：企業への罰金は最大で年間売上高の 10%。 (出典)

法律で定められた上限額。リンク先の当局が公表した内容に基づき、2026年10月29日 に確認しました。

公式情報源

• 公式ソースを開く：Government of the Netherlands
• 公式ソースを開く：Sanctiewet 1977 (wetten.overheid.nl)

よくある質問

Sanctiewet 1977とは何ですか？

オランダの制裁法で、EUの制裁を含む国際制裁をオランダで実施するための国内法です。

オランダでは制裁違反はどのように処罰されますか？

違反は経済犯罪法 (WED) 上の経済犯罪にあたり、罰金や懲役につながる可能性があります。公式文書で検証した数字はこのページに掲載しています。

オランダで輸出許可を出すのはどこですか？

オランダ税関の一部である中央輸出入局 (CDIU) が、デュアルユース品を含む輸出許可を担当します。