B2B流通業者と輸入業者の制裁リスク：確認すべきこと

この業種の典型的な制裁リスク

• 掲載されている仕入先、または掲載者が所有する仕入先からの購入。
• 原産地などを理由に輸入が禁止されている物品の輸入。
• 物品を制裁対象国に転売する顧客への販売。
• 掲載者と関係のある銀行や仲介者を通じた支払い。
• 1回しかチェックされない大規模な顧客・仕入先データベース。

推奨するチェック

• 仕入先、顧客、所有者、銀行を毎日制裁リストと照合する。
• 物品の原産地と、それに適用される輸入禁止を確認する。
• 契約に制裁と転売に関する条項を入れる。
• 通常と異なる注文、仕向地、支払いルートに注意する。
• チェックと下した判断の記録を残す。

公式情報源

• 公式ソースを開く：EU Sanctions Map
• 公式ソースを開く：European Commission, sanctions

よくある質問

制裁は輸出だけでなく輸入にも適用されますか？

はい。特定の国からの物品の輸入や、掲載者からの購入を禁止している制度もあります。

なぜ仕入先の所有者を確認するのですか？

掲載者が所有または支配する団体は、自らの名前がリストになくても制裁の対象となり得るからです。

何千もの顧客をどうやって確認できますか？

すべての名前を毎日リストと照合し、一致の可能性があるものだけを表示する自動スクリーニングを使います。