UNICORN PRIVATE 对所有交易对手进行合规筛查
企业合规内的交易对手和制裁筛查：每个客户和供应商每天对照官方名单核查，附带提醒、每个名称的完整合规档案和审计轨迹。
免费核查我的整份名单
免费：有多少风险、在哪里。监控：具体是哪些名称，每天更新，并有提醒。
对所有客户和供应商进行自动化的每日合规核查。
上传名单，几分钟内免费查看其中有多少风险。无需演示，无需通话，无需顾问：核查直接在你的浏览器中开始。
已加载 14 份官方名单397 最近 7 天官方名单上的新增条目最近更新：2026年11月13日状态
Unicorn Intelligence 是 Unicorn Private LLC 为各种规模的企业推出的在线合规平台。它就像你的企业合规官：每天核查你所有的客户和供应商，涵盖制裁、诉讼、破产、监管机构的调查程序、政治公众人物和负面新闻，每一项都附有来源和日期。
一个有问题的客户或供应商就足够了
罚款、未付发票、诉讼、声誉受损、被排除在公共招标之外、货物在边境被扣留：风险来自你合作的公司，即使你并不知情，你的公司也要为此买单。
与受制裁方开展业务
与名单上的对象做生意的公司会被监管机构处罚，即使是通过中间方，或者并不知情。与该对象之间的往来款项可能被冻结，银行也可能拒绝办理你的转账。法律规定的最高处罚：
- 美国，OFAC：每项违规最高 $377,700 或交易金额的两倍；刑事处罚最高 $1,000,000 和 20 年监禁。 (来源)
- 美国，BIS（出口管制）：每项违规最高 $374,474 或交易金额的两倍。 (来源)
法律规定的最高金额，以所链接机构公布的内容为准，核实于 2026年10月29日。
与陷入财务困难或已破产的公司合作
- 发票款项始终收不回来。
- 合同履行到一半，供货中断。
- 预付款无法收回。
与涉及诉讼、欺诈或受到监管处罚的公司合作
竞争、数据保护、消费者保护和金融监管机构会处罚企业并公布其决定。
声誉受损
涉及合作伙伴的欺诈、事故或调查新闻会与你的名字一起出现在客户、银行和投资者面前。
被排除在公共合同之外
与被世界银行或公共机构列入禁入名单的公司合作，可能让你失去招标和合同。
因强迫劳动而被扣留的货物
与 UFLPA 名单上的实体有关联的美国进口货物可能被扣留，供应链法律也要求你核查供应商。
核查只覆盖名单的一部分时：一家银行只筛查了部分制裁名单，被罚款 28,959,426 英镑。 (FCA, 2024年10月2日)
Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。
你的合规官每天核查什么
只需上传一次名单。此后每一位客户和供应商都会每天被核查，一有变化你就会收到通知。
制裁与资产冻结
OFAC SDN 与非 SDN、欧盟、联合国、英国、瑞士 SECO 和加拿大 SEMA 名单。
出口限制
美国综合筛查名单：BIS 实体清单、被拒绝人员、未经核实、军事最终用户和 ITAR 名单。
强迫劳动
UFLPA 实体清单以及你的供应商所在的 UFLPA 高风险行业。
反洗钱措施
美国 FinCEN 第 311 条特别措施。
政治公众人物
来自公开来源（Wikidata）的可能的政治公众人物，需要核实。
被排除在公共合同之外
世界银行禁入企业和美国 SAM.gov 排除名单。
国家风险
FATF 黑名单和灰名单、受禁运国家以及 FinCEN 311 管辖区。
诉讼 开启监控后
美国联邦法院和欧盟法院的诉讼，显示在受监控名称的合规档案中。
监管机构的调查程序 开启监控后
欧盟委员会和欧盟法院的决定以及美国 SEC 备案文件，显示在受监控名称的合规档案中。
偿付能力和公司状态 开启监控后
有公开登记处的地方的破产和公司状态以及 LEI 状态，显示在受监控名称的合规档案中。
负面新闻 开启监控后
有关事件和调查的新闻，显示在受监控名称的合规档案中。
为每个名称提供完整的合规档案
每位客户和供应商有数十个数据点，每一项都附有来源和日期。
- A 到 E 的综合评级，附红绿灯和原因
- 公开商业登记中的状态和 LEI（如有）
- 制裁和资产冻结、出口限制和强迫劳动名单
- 美国联邦法院和欧盟法院的诉讼
- 欧盟委员会、欧盟法院的程序和裁决，以及美国 SEC 备案文件
- 有公开登记处的地方的破产和公司状态（例如英国、法国、挪威、芬兰、捷克、美国备案文件）
- 政治公众人物、反洗钱措施和高风险国家
- 关于事件和调查的新闻，附文章链接
哪些免费，哪些收费：免费核查告诉你名单中有多少风险、在哪里。每日监控告诉你具体是哪些名称，每天更新，并有提醒。
监控每个名称每月 3 美元，每月最低 99 美元：例如 1,000 个名称每月 3,000 美元。 查看价格 →
三步完成，无需任何设置
- 上传你的名单。CSV、Excel、ODS 或粘贴名称；系统可识别 16 种语言的列名。发送任何内容之前，你的浏览器会先统计名称数量。
- 登录查看结果。使用 Google、Apple 或邮件链接，无需银行卡。
- 阅读报告并做出决定。有多少风险、严重程度、涉及哪些类别和国家、可能面临的罚款风险敞口，以及 PDF。想查看具体名称时再启动每日监控。
免费分析检查的内容
每个名称都会免费经过以下所有检查。开启监控前您只看到数字；开启监控后，每个名称都会显示触发了哪项检查，并附来源、名单、日期和相似度。
- OFAC SDN 名单（美国）: 资产被美国财政部冻结的个人和公司：禁止任何往来。 (OFAC SDN 名单)
- 欧盟金融制裁: 欧盟资产冻结个人和公司的综合名单。 (欧盟金融制裁名单)
- 联合国安理会: 联合国安理会综合名单，由成员国执行。 (联合国安理会综合名单)
- UK Sanctions List: 英国受金融制裁个人和公司的官方名单。 (英国制裁名单)
- OFAC 非 SDN 名单（美国）: 美国行业制裁和规避制裁者：部分交易被禁止，其他交易允许。 (OFAC 非 SDN 名单)
- US Consolidated Screening List: 美国商务部和国务院的出口限制名单，包括 Entity List 和 Denied Persons List。 (美国综合筛查名单)
- 强迫劳动名单（UFLPA）: 因强迫劳动其商品不得进入美国的公司。 (UFLPA 实体清单)
- 高风险国家: 针对位于 FATF（国际反洗钱机构）黑名单和灰名单国家以及受禁运国家的联系人发出提示。 (FATF 高风险和受监控国家)
- 其他国家制裁名单: 瑞士（SECO）和加拿大：如果你向这些国家出口，它们就很重要。 (加拿大自主制裁综合名单（SEMA）, 澳大利亚 DFAT 综合名单, 瑞士 SECO 制裁名单)
- 美国反洗钱: 被 FinCEN（美国财政部反洗钱机构）认定为“主要洗钱关注对象”的实体，美国银行不得与其往来。 (FinCEN 第 311 条特别措施)
- 政治公众人物: 本身是政治人物或其亲属的董事。免费来源并不完整，因此标示为“可能”，绝非确定。 (政治公众人物（PEP）)
常见问题
我能免费看到什么？
可能匹配的数量和其中强匹配的数量、强匹配可能面临的法定罚款风险敞口、各风险类别的数量（制裁、采购禁入、反洗钱、政治公众人物、强迫劳动、诉讼、监管机构、偿付能力、负面新闻、国家风险）、A 到 E 的评级、名单、国家、一幅世界地图和一份 PDF。但看不到名称。
为什么看不到名称？
因为名称就是监控的内容。通过每日监控，你可以看到每个名称的完整合规档案、每条匹配的名单、来源和日期，并在有任何变化时收到提醒。免费核查告诉你是否有问题以及问题有多大。
监控费用是多少？
按名单规模自动计算：每个名称每月 3 美元，每个名称价格相同，每月最低 99 美元。例如 1,000 个名称每月 3,000 美元。按年 = 10 个月，立即扣款。完整表格见价格页。
以后可以上传更大或不同的名单吗？
可以。每家公司的免费核查最多涵盖 20,000 个名称，每天最多可以运行 3 次新的核查；结果始终涵盖迄今已上传的所有名称。启用监控后，新名称会自动计入价格，并按比例调整。
我的名称会去哪里？
只有在你接受数据处理协议并登录之后，才会从你的浏览器发送到我们的服务器。只发送名称、类型和国家。它们存储在 Cloudflare 上，仅用于你的核查，绝不出售或共享，你可以随时在控制台中删除名单。
这样我们就合规了吗？
不。Unicorn Intelligence 是一款信息工具。它帮助你的团队查找和记录信息；决策和法律义务仍由你的公司承担。采取行动之前，请务必在官方来源上核实匹配结果。
什么是潜在风险敞口？
对每一个强匹配，我们会把所涉各司法辖区的法律对公司规定的最高罚款相加，只使用附有官方来源的已核实金额（例如美国的 OFAC 和 BIS、欧盟指令和各国法律、英国的 OFSI）。它表示可能面临的风险，而不是罚款的估算。没有已核实金额的类别（如诉讼或破产）只显示风险数量。
你的客户和供应商今天有多少是风险？免费查明。
免费核查你的整份名单。无合同，可随时取消监控。
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所有公司适用同一份公开价目表。一切都可通过控制台、API 和商业软件连接器使用。