欧盟制裁名单是什么？如何筛查你的客户？

名单包含什么

综合名单汇集了欧盟所有制裁制度下被冻结资产的个人和实体：俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、恐怖主义、人权等等。

每个条目显示姓名、别名、出生或注册日期，以及引入该措施的法律文件。被名单方拥有或控制的实体也可能受到约束。

谁必须查

欧盟制裁适用于：

• 在欧盟成员国注册的每家公司，无论在哪里经营。
• 每位欧盟公民（包括身在海外的），以及在欧盟境内开展业务的任何人。
• 与欧盟交易方合作的银行、出口商、分销商和服务商。

罚款与处罚

我们在官方文本中核实过的法定上限：

• 欧盟，第 2024/1226 号指令：对公司的罚款至少为全球营业额的 5% 或 €40,000,000，监禁刑期至少 5 年。 (来源)
• 德国：对公司的罚款最高 €40,000,000。 (来源)
• 荷兰：对公司的罚款最高为年营业额的 10%。 (来源)

法律规定的最高金额，以所链接机构公布的内容为准，核实于 2026年10月29日。

我们名单副本的实时数据

• EU Consolidated Financial Sanctions List: 我们检查的副本中的条目数：6,269. 最近更新：2026年11月4日

官方来源

• 打开官方来源：European Commission

Unicorn Intelligence 如何检查

你上传或连接的每个名字，每天都会与 欧盟金融制裁名单 以及所有其他名单进行比对。你能看到来源、日期和名字的相似度，方便快速做决定。

1. 上传名单、连接你的 CRM，或直接输入一个名字。
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常见问题

在哪里能找到官方的欧盟制裁名单？

欧盟委员会在欧盟开放数据门户上发布金融制裁综合名单。相关法律文件刊登在欧盟官方公报上。

违反欧盟制裁会受到什么处罚？

由各成员国规定。指令 (EU) 2024/1226 设定了各国法律必须规定的最高处罚的最低标准；我们核实过的数字显示在本页。

欧盟名单和联合国名单一样吗？

不一样。欧盟执行联合国制裁，但还增加了自己的自主制裁制度，所以欧盟名单更长。