UNICORN PRIVATE 制裁与风险名单：是什么，怎么查
Unicorn Intelligence 检查的每份名单都有一个专页：名单内容、谁必须查、我们核实过的罚款、官方来源，以及我们副本的实时数据。
OFAC SDN 名单是什么？如何筛查你的客户？
SDN 名单由美国财政部制裁办公室 OFAC 发布。
欧盟制裁名单是什么？如何筛查你的客户？
欧盟发布一份受金融制裁的个人、团体和公司综合名单。
联合国安理会制裁名单是什么？怎么查？
联合国安理会维护一份受其制裁的个人和实体综合名单。
英国制裁名单是什么？如何筛查你的客户？
英国制裁名单是英国指定的个人、公司和船舶的官方名单。
OFAC 非 SDN 名单是什么？如何筛查你的客户？
非 SDN 名单是美国财政部的其他制裁名单，独立于 SDN 名单。
美国综合筛查名单（实体清单）是什么？怎么查？
综合筛查名单汇集了美国商务部、国务院和财政部的出口限制名单。
UFLPA 实体清单是什么？如何检查你的供应商？
UFLPA 实体清单列出与强迫劳动相关的公司，由美国国土安全部发布。
加拿大制裁名单（SEMA）是什么？怎么查？
加拿大发布一份受其自主制裁的个人和实体综合名单。
澳大利亚 DFAT 制裁名单是什么？怎么查？
澳大利亚外交贸易部发布一份受制裁个人和实体的综合名单。
瑞士 SECO 制裁名单是什么？怎么查？
瑞士联邦经济事务秘书处 SECO 发布受瑞士制裁的个人和实体名单。
禁止参与名单（世界银行和 SAM）是什么？怎么查？
禁止参与名单列出因欺诈、腐败或其他不当行为被排除在合同之外的公司和个人。
什么是 FinCEN 第 311 条主要洗钱关注对象？
根据《美国爱国者法案》第 311 条，FinCEN 可以将某家银行、国家或交易类别认定为主要洗钱关注对象。
哪些国家在 FATF 黑名单和灰名单上？对你的客户意味着什么？
国际反洗钱机构 FATF 发布两份管控薄弱国家的名单。
什么是政治公众人物（PEP）？如何检查你的联系人？
PEP 是担任重要公共职务的人，如部长、法官或国有企业负责人，也包括其亲属或密切关系人。
程序可能会出错。合规的最终责任仍由你的公司承担。 Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。