UNICORN PRIVATE Intelligence
Unicorn Intelligence

制裁与交易对手筛查

只需上传一次客户、供应商和合作伙伴名单。系统每天将其与官方制裁名单比对，仅在出现新情况时提醒你。

从 Start 方案开始 开始 14 天试用 阅读 API 文档

Start 方案，0 美元：无需银行卡，一个用户，仅限企业邮箱。

14 天试用需银行卡，每家公司一次：结束时自动转为所选方案。可随时在控制台取消。

  • 由公共机构发布的官方制裁名单和受限方名单。实际加载的名单及其更新日期和条目数量显示在下方和状态页面上。
  • 16 种语言的负面新闻，以及在存在公开官方来源时的政治公众人物和破产登记：每个来源仅在加载后才会出现在下方列表中。
  • 对名称、别名和音译进行模糊匹配，给出 0 到 1 的评分以及每个匹配的理由。
  • 审核队列：为每个匹配添加备注并确认或排除。每项决定都会进入可导出为 CSV 的审计日志。
  • 通过 CSV 上传、粘贴名单或通过 API 同步。可即时检查单个名称而不保存。
  • 通过电子邮件（每条提醒一封或每日汇总）和签名 webhook 发送提醒。

方案最多支持 100、1,000 或 10,000 个名称。

已加载的名单和来源

OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List更新于 2026年10月29日19,484 个条目
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN)更新于 2026年10月29日486 个条目
EU Consolidated Financial Sanctions List更新于 2026年10月29日6,269 个条目
United Nations Security Council Consolidated List更新于 2026年10月29日1,007 个条目
UK Sanctions List更新于 2026年10月29日6,418 个条目
U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation)更新于 2026年10月29日6,213 个条目
UFLPA Entity List (forced labor)更新于 2026年10月29日194 个条目

状态

适用对象

需要持续核查交易对手的合规、财务、采购和销售团队。

Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。

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