什么是 FinCEN 第 311 条主要洗钱关注对象？

名单包含什么

第 311 条特别措施名单列出外国金融机构、司法管辖区和交易类别，以及相关措施和状态。

有些认定是提案，有些是最终规则：官方页面会显示每项的状态。

谁必须查

它与以下对象相关：

• 美国银行和金融机构。
• 通过美国代理行收付款的公司。
• 处理国际汇款的支付服务商、加密货币企业和财务团队。

罚款与处罚

这份名单我们没有显示金额，因为我们还没有核实过。处罚由适用于你公司的国家法律规定：请查看官方来源并咨询你的法律顾问。

我们名单副本的实时数据

• FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: 我们检查的副本中的条目数：15. 最近更新：2026年11月4日

官方来源

• 打开官方来源：FinCEN

Unicorn Intelligence 如何检查

你上传或连接的每个名字，每天都会与 FinCEN 第 311 条特别措施 以及所有其他名单进行比对。你能看到来源、日期和名字的相似度，方便快速做决定。

1. 上传名单、连接你的 CRM，或直接输入一个名字。
2. 我们把每个名字与名单比对，也包括拼写变体和音译。
3. 可能的匹配会显示名单、来源、日期和相似度，由你来决定。

常见问题

311 认定算制裁吗？

它是美国财政部的反洗钱措施，不是制裁指定，但实际上可能让某方与美国金融体系隔绝。

有罚款吗？

我们没有显示金额，因为我们还没有核实过。后果由美国法律规定：请查看官方来源。

非美国公司为什么要关心？

如果你的付款经过美国银行，与这些对象的交易可能会被拦截。