OFAC 非 SDN 名单是什么？如何筛查你的客户？

名单包含什么

非 SDN 综合名单包括行业制裁识别名单、外国制裁规避者名单以及其他定向措施等。

与 SDN 名单不同，这些措施并不总是封锁所有往来：可能只禁止某些融资、债务或特定交易。

谁必须查

和 SDN 名单一样，它们与以下对象相关：

• 美国个人和公司，无论在哪里经营。
• 使用美元、美国银行或美国商品和技术的公司。
• 必须了解哪些交易受限的银行和财务团队。

罚款与处罚

我们在官方文本中核实过的法定上限：

• 美国，OFAC：每项违规最高 $377,700 或交易金额的两倍；刑事处罚最高 $1,000,000 和 20 年监禁。 (来源)

法律规定的最高金额，以所链接机构公布的内容为准，核实于 2026年10月29日。

我们名单副本的实时数据

• OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): 我们检查的副本中的条目数：486. 最近更新：2026年11月2日

官方来源

• 打开官方来源：OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence 如何检查

你上传或连接的每个名字，每天都会与 OFAC 非 SDN 名单 以及所有其他名单进行比对。你能看到来源、日期和名字的相似度，方便快速做决定。

1. 上传名单、连接你的 CRM，或直接输入一个名字。
2. 我们把每个名字与名单比对，也包括拼写变体和音译。
3. 可能的匹配会显示名单、来源、日期和相似度，由你来决定。

常见问题

SDN 和非 SDN 有什么区别？

SDN 名单上的各方被完全封锁。非 SDN 名单上的各方面临特定限制：某些交易被禁止，另一些则允许。

处罚一样吗？

一样，违反 OFAC 制裁都适用同一部美国法律。我们核实过的数字显示在本页。

我已经查了 SDN 名单，还需要查这些吗？

需要，因为交易方可能在非 SDN 名单上，却不在 SDN 名单上。