英国制裁名单是什么？如何筛查你的客户？

名单包含什么

名单包括根据英国制裁制度被指定的个人、实体和船舶，并注明制裁类型：资产冻结、贸易措施、旅行禁令等。

每个条目显示姓名、别名、识别信息以及被指定的理由。被指定人员拥有或控制的实体也可能受到约束。

谁必须查

英国制裁适用于：

• 英国境内的每个人和每家公司。
• 身处世界任何地方的英国公民和英国公司。
• 在英国经营或使用英国银行和服务的外国公司。

罚款与处罚

我们在官方文本中核实过的法定上限：

• 英国，OFSI：最高 £1,000,000 或违规金额的 50%；刑事处罚最高 7 年监禁。 (来源)

法律规定的最高金额，以所链接机构公布的内容为准，核实于 2026年10月29日。

我们名单副本的实时数据

• UK Sanctions List: 我们检查的副本中的条目数：6,418. 最近更新：2026年10月30日

官方来源

• 打开官方来源：GOV.UK

Unicorn Intelligence 如何检查

你上传或连接的每个名字，每天都会与 英国制裁名单 以及所有其他名单进行比对。你能看到来源、日期和名字的相似度，方便快速做决定。

1. 上传名单、连接你的 CRM，或直接输入一个名字。
2. 我们把每个名字与名单比对，也包括拼写变体和音译。
3. 可能的匹配会显示名单、来源、日期和相似度，由你来决定。

常见问题

英国制裁名单由谁发布？

英国政府在 GOV.UK 上发布。隶属英国财政部的 OFSI 负责执行金融制裁。

违反英国金融制裁会受到什么处罚？

OFSI 可以处以民事罚款，违规行为也可能构成刑事犯罪。我们在官方文本中核实过的数字显示在本页。

英国名单和欧盟名单一样吗？

不一样。脱欧后英国实行自己的制裁制度和名单，与欧盟的不同。