免费，3 分钟，无需注册

免费企业制裁风险测试

回答 14 道关于你的公司、贸易和管控措施的选择题。大约 3 分钟，你就能看到自己的风险等级、可能导致制裁处罚的风险敞口以及法律规定的最高金额，每项均附官方来源。

无需注册，无需邮箱。你的回答只保留在浏览器中：不会发送或存储任何内容。

1. 你的公司位于哪里？美国欧盟英国其他地区

2. 你是否进口或出口商品或服务？否，只在本国经营我们进口我们出口我们既进口也出口

3. 你风险最高的客户、供应商或银行位于哪里？仅在没有制裁项目的国家在受定向制裁或已知转口路线的国家在受全面制裁的国家（例如俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴、乌克兰被占领地区）我不知道

4. 你的商品是否包括两用物项或军用物项？否，只有服务或普通商品是，两用物项（电子产品、机械、软件、化学品）是，军用物项或零部件我不知道

5. 你是否以美元付款或收款？从不有时经常

6. 你是否雇用美国人员，或使用原产于美国的零部件、软件或技术？否有部分美国员工或董事是，使用原产于美国的零部件、软件或技术我不知道

7. 你有多少交易对手（客户、供应商、合作伙伴）？最多 100 个 100 到 1,000 个 1,000 到 10,000 个超过 10,000 个

8. 你每月新增多少交易对手？ 0 到 2 个 3 到 10 个超过 10 个

9. 你目前如何对照制裁名单筛查交易对手？自动筛查，每天进行手动筛查，不定期进行仅在建立合作时我们不筛查

10. 你是否核查谁拥有或控制你的交易对手（50% 规则）？始终核查有时核查从不核查

11. 你是否核查有关交易对手的新闻（负面媒体）？定期核查偶尔核查从不核查

12. 你能否证明每个交易对手是何时、如何被核查的？能，有完整记录部分可以不能

13. 你是否参与公共招标投标？否有时经常

14. 你是否属于以下行业之一？银行、支付或保险加密资产航运、物流或货运以上都不是

测试如何运作

14 个问题，涉及你的所在地、交易内容、交易对象，以及你目前如何核查交易对手。
每个回答都会为 0 到 100 的评分加分。某些组合，例如与受全面制裁国家进行贸易却没有每日筛查，会直接提高风险等级。
结果按重要性列出风险敞口，并附上适用于你的规则的最高处罚以及覆盖这些风险的服务。

测试涵盖的处罚

结果中使用的最高处罚，附法律依据和官方来源。数据核查日期：2026年10月29日。

法定最高额（"最高"）：实际处罚取决于具体事实和执法机构。

规则	最高处罚	法律依据
美国，OFAC（制裁）	民事罚款：每项违规最高 US$377,700 或交易价值的两倍，以较高者为准。	50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 来源
美国，OFAC（制裁）	故意违规的刑事处罚：罚金最高 US$1,000,000，监禁最长 20 年。	50 U.S.C. 1705(c) 来源
美国，OFAC（制裁）	交易记录必须保存 10 年，与执法时效相同。	31 CFR 501.601 来源
美国，BIS（出口管制）	民事罚款：每项违规最高 US$374,474 或交易价值的两倍，以较高者为准，并可能被剥夺出口权。	50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 来源
美国，BIS（出口管制）	故意违规的刑事处罚：罚金最高 US$1,000,000，监禁最长 20 年。	50 U.S.C. 4819(b) 来源
英国，OFSI（金融制裁）	民事罚款最高 £1,000,000 或违规价值的 50%，以较高者为准。已宣布上调，但在本测试日期尚未生效。	Policing and Crime Act 2017, s. 146 来源
英国（金融制裁）	刑事犯罪：监禁最长 7 年。	Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 来源
欧盟，Directive 2024/1226	成员国必须允许对大多数制裁违法行为的公司处以至少全球营业额 5% 或 €40,000,000 的罚款，对某些申报违法行为处以至少 1% 或 €8,000,000 的罚款。	Directive (EU) 2024/1226, art. 7 来源
欧盟，Directive 2024/1226	对个人而言，涉及金额至少 €100,000 的主要违法行为，以及无论价值多少的两用或军用物项违法行为，最高监禁期限至少为 5 年。	Directive (EU) 2024/1226, art. 5 来源
德国（AWG）	监禁最长 5 年（情节严重的最长 10 年），故意违法的公司罚款最高 €40,000,000，行政罚款最高 €500,000。	AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 来源
荷兰（Sanctiewet、WED）	监禁最长 6 年；公司罚款最高 €1,100,000（第六类），若该金额不足以构成适当处罚，最高可达年营业额的 10%。	Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 来源

常见问题

这个测试真的免费吗？

是的。无需注册，无需邮箱，无需银行卡。你的回答只保留在浏览器中，不会被存储。

这些就是我的公司将要支付的处罚吗？

不是。测试显示的是法律规定的最高额（"最高"）。实际处罚取决于具体事实、配合程度和执法机构。许多案件最终金额较低，也有一些案件会面临刑事指控。

这些数据来自哪里？

来自官方来源：OFAC 和 BIS 的数据来自 Federal Register 和 US Code，OFSI 来自 gov.uk，欧盟指令来自 EUR-Lex，德国和荷兰来自其国家法律门户网站。每个数据都标明来源和核查日期。

结果较低是否意味着我的公司合规？

不是。测试只读取你的回答，并不是审计。制裁名单每周都在变化，因此即使结果较低，也需要定期筛查。

测试之后会怎样？

你可以从 50 美元的免费用量开始，无需银行卡，当天就能筛查你的第一批交易对手。之后你可以选择按用量付费或订阅。

50 美元免费入门用量，无需银行卡

从 50 美元的免费用量开始查看价格

有效期 90 天。企业账户每个邮箱域名限一次。之后添加银行卡即可继续按用量付费，或选择订阅。

本测试仅根据你的回答提供一般性信息。它不构成法律建议，也不评估你的实际合规情况。Unicorn Intelligence 是一款信息工具：决策和法律义务仍由你的公司承担。