UNICORN PRIVATE 什么是政治公众人物（PEP）？如何检查你的联系人？
简而言之
PEP 是担任重要公共职务的人，如部长、法官或国有企业负责人，也包括其亲属或密切关系人。
反洗钱规则要求对 PEP 进行强化尽职调查，而不是禁止往来。
你需要检查客户、其所有人或董事是否为 PEP，然后更仔细地查看。
名单包含什么
不存在唯一的官方 PEP 名单。Unicorn Intelligence 使用公开来源，这些来源并不完整。
因此 PEP 结果总是显示为可能，从不显示为确定，需要人工核查。
谁必须查
PEP 检查与以下对象相关：
- 银行、保险公司、支付服务商和加密货币企业。
- 律师、会计师、房地产经纪人及其他受反洗钱规则约束的义务主体。
- 想了解客户或供应商背后是谁的公司。
罚款与处罚
这份名单我们没有显示金额，因为我们还没有核实过。处罚由适用于你公司的国家法律规定：请查看官方来源并咨询你的法律顾问。
我们名单副本的实时数据
- Possible politically exposed persons (Wikidata): 我们检查的副本中的条目数：0
官方来源
Unicorn Intelligence 如何检查
你上传或连接的每个名字，每天都会与 政治公众人物（PEP） 以及所有其他名单进行比对。你能看到来源、日期和名字的相似度，方便快速做决定。
- 上传名单、连接你的 CRM，或直接输入一个名字。
- 我们把每个名字与名单比对，也包括拼写变体和音译。
- 可能的匹配会显示名单、来源、日期和相似度，由你来决定。
常见问题
禁止与 PEP 合作吗？
不禁止。规则要求更加审慎，例如核查资金来源并获得高层批准，而不是拒绝客户。
有官方的 PEP 名单吗？
没有唯一的官方名单。所以来自公开来源的结果显示为可能的匹配。
PEP 检查有相关罚款吗？
我们没有显示金额，因为我们还没有核实过。处罚来自各国的反洗钱法律：请查看官方来源。
程序可能会出错。合规的最终责任仍由你的公司承担。 Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。