分行业合规指南

面向物流、金融科技、出口、律师事务所和电商的实用指南：需要检查什么、附官方来源的真实处罚案例，以及今天就能用的清单。

货运代理和承运商为很少见面的各方运送货物。需要筛查哪些内容、真实的 OFAC 处罚案例，以及一份实用核查清单。

快速成长的金融科技公司每天接纳数千名用户。需要筛查哪些内容、真实的 OFAC 和 FCA 处罚案例，以及一份实用核查清单。

出口企业的每一笔订单都面临制裁和出口管制规则。需要筛查哪些内容、真实的 BIS 和 OFAC 处罚案例，以及一份实用核查清单。

律师事务所经手客户资金和敏感交易。客户和供应商需要筛查哪些内容、真实的 OFSI 和 SDT 处罚案例，以及一份核查清单。

在线卖家向从未见过面的全球客户发货。需要筛查哪些内容、OFAC 对 Amazon 和 Apple 的真实处罚案例，以及一份核查清单。

查询公司时，请在四大官方名单中搜索其准确名称和已知变体：OFAC SDN（美国）、EU 金融制裁名单、英国制裁名单和联合国安理会名单。包含步骤、链接以及命中后该怎么做。

制裁名单会在没有预告的情况下变动，每周往往多次，因此入职时做的检查很快就过时了。何时重新筛查、什么情况触发新的检查，以及如何让整个名单库保持最新。

Unicorn Intelligence 为会计师事务所和税务顾问提供整个客户名单的免费测试，对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单。反洗钱和制裁规则对会计师有哪些要求、官方来源，以及如何筛查每一位客户。

即使是出于失误，向被列名的供应商付款也可能构成制裁违规。附官方来源的真实执法案例、监管机构的考量，以及应立即采取的步骤。

Unicorn Intelligence 以只读方式连接 QuickBooks Online、Xero、Sage 和 HubSpot，每天对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单检查每一位客户和供应商，并可免费测试整个名单。附每款软件的操作步骤。

Unicorn Intelligence 提供免费在线查询，可对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单检查一家公司或一个人的名称，无需注册，也不保存任何内容。介绍使用方法、官方免费搜索工具以及如何处理结果。

Unicorn Intelligence 可免费对整份客户名单进行制裁测试：上传 CSV 或 Excel 文件、粘贴名称或连接 QuickBooks 或 Xero，即可看到在 OFAC、EU、英国和联合国名单上有多少可能匹配。适用于会计师事务所和企业的操作步骤。

Unicorn Intelligence 可免费将整个 CSV 或 Excel 文件一次性对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单进行批量筛查：最多 20,000 个名称，并提供按名单和国家划分的风险地图。介绍如何准备文件以及如何解读结果。

Unicorn Intelligence 让你免费对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单筛查所有供应商：通过文件或从 QuickBooks、Xero 或 Sage 测试整份供应商名单，并可免注册免费查询单个名称。

立即对你的所有联系人进行免费测试，看看是否存在任何合规问题。

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