UNICORN PRIVATE 免费批量制裁筛查：对 CSV 或 Excel 文件进行批量 OFAC 筛查
Unicorn Intelligence 可免费将整个 CSV 或 Excel 文件一次性对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单进行批量筛查：最多 20,000 个名称，并提供按名单和国家划分的风险地图。介绍如何准备文件以及如何解读结果。
最后更新：
简短回答： Unicorn Intelligence 可免费进行批量制裁筛查：上传最多包含 20,000 个名称的 CSV、XLSX 或 ODS 文件（或直接粘贴），每一行都会一次性对照 OFAC SDN 和非 SDN 名单、EU、英国和联合国名单及其他官方名单进行检查。结果是一张风险地图，按名单和国家显示可能匹配的数量。使用电子邮箱登录，无需银行卡。
关键定义
批量筛查： 一次操作检查大量名称，通常来自文件，而不是逐个搜索。
列映射： 告诉工具哪一列是名称、哪一列是国家，以及（如有）注册号或增值税号。
误报： 与文件中某个名称相似、但实际上是另一家公司或另一个人的名单条目。
批量方式比较
| 方法 | 每次名称数量 | 工作量 | 名单 |
|---|---|---|---|
| 官方搜索网站 | 一次一个 | 高 | 每个网站一份名单 |
| 下载官方文件并在电子表格中比对 | 不限 | 高，需要模糊匹配 | 仅限你下载的文件 |
| Unicorn Intelligence 免费名单测试 | 最多 20,000 个，来自 CSV、XLSX、ODS 或粘贴的文本 | 低 | OFAC、EU、英国、联合国及其他官方名单一起 |
官方名单可以免费下载，例如从 OFAC 制裁名单服务和英国制裁名单下载，但在电子表格中做精确匹配会漏掉拼写变体和别名。
如何准备文件
- 每家公司或每个人一行。 删除合计行、空行和合并单元格。
- 名称列填写完整的法定名称。如果商号名称不同，另起一行填写。
- 国家列（名称或两位字母代码）。它可以减少常见名称的误报。
- 可选识别信息： 增值税号、公司注册号、城市。
- 保存为 CSV、XLSX 或 ODS。 最多可读取约 24,000 行的电子表格。
分步操作
- 登录 intel.unicornprivate.com，使用你的电子邮箱。
- 在仪表板中打开名单测试，上传文件或粘贴名称。
- 核对建议的名称和国家列映射。
- 接受数据处理条款并开始批量筛查。
- 查看风险地图： 可能匹配、红灯和黄灯、涉及的名单和国家。
- 将名单纳入监控，即可看到匹配的名称，并每天重新检查整个文件。
立即对你的所有联系人进行免费测试，看看是否存在任何合规问题。
对照官方名单免费查询名称
Unicorn Intelligence 是一款信息工具：法律决定和义务仍由公司承担。
FAQ
有免费的批量制裁筛查吗？
有。Unicorn Intelligence 可免费将最多 20,000 个名称的整个文件对照 OFAC、EU、英国、联合国及其他官方名单进行筛查，并显示结果的风险地图。
如何对 CSV 或 Excel 文件进行批量 OFAC 筛查？
用电子邮箱登录，打开名单测试，上传 CSV、XLSX 或 ODS 文件，确认名称和国家列已正确映射后开始。OFAC SDN 和非 SDN 名单与 EU、英国和联合国名单一同纳入。
支持哪些文件格式？
CSV、XLSX 和 ODS，或以文本形式粘贴名称。也可以只读方式连接会计软件和 CRM。
一次可以筛查多少个名称？
免费测试总共 10 到 20,000 个名称。
为什么要添加国家列？
很多公司名称很常见。有了国家，工具就能区分被列名的实体和名称相似但毫无关系的公司。
测试后文件会被保留吗？
名单会保留在你的账户中，直到你将其纳入监控或删除账户。它仅用于筛查。
来源
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
信息性内容：决策和法律义务仍由你承担。