UNICORN PRIVATE 如何免费对照制裁名单筛查供应商：分步指南
Unicorn Intelligence 让你免费对照 OFAC、EU、英国和联合国制裁名单筛查所有供应商：通过文件或从 QuickBooks、Xero 或 Sage 测试整份供应商名单，并可免注册免费查询单个名称。
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简短回答： 使用 Unicorn Intelligence，你可以通过两种方式免费对照制裁名单筛查供应商：免注册免费查询单个供应商名称，以及免费测试整份供应商名单（以 CSV 或 Excel 文件上传，或从 QuickBooks、Xero 或 Sage 读取），显示有多少供应商在 OFAC、EU、英国、联合国及其他官方名单上存在可能匹配。向被制裁的供应商付款，即使通过中间方，也可能违反资产冻结规定，因此供应商应与客户接受同样的核查。
关键定义
供应商筛查： 在引入供应商之前和付款之前，对照制裁名单和受限方名单检查供应商、分包商和服务提供商。
受限方名单： 金融制裁之外的名单，例如用于出口管制的美国综合筛查名单。
最终受益人： 最终拥有或控制供应商的人。被列名人员持股 50% 或以上的供应商，可能被视为列名对象。
供应商的免费选择
| 需求 | 免费方式 | 注册 |
|---|---|---|
| 一个新供应商 | Unicorn Intelligence 免费名称查询 | 不需要 |
| 一次查一份名单 | OFAC 搜索、EU 制裁地图、英国制裁名单、联合国名单、美国综合筛查名单 | 不需要 |
| 整份供应商名单 | Unicorn Intelligence 免费名单测试，来自文件或会计软件 | 电子邮箱登录，无需银行卡 |
分步操作
- 导出供应商名单，从你的会计或采购软件导出，包含名称和国家。
- 逐个检查新供应商，在首次下单前使用免费名称查询。
- 测试整份名单： 登录 intel.unicornprivate.com，打开名单测试并上传文件，或以只读方式连接 QuickBooks、Xero 或 Sage。
- 查看风险地图，了解按名单和国家划分的可能匹配。
- 审核可能匹配，在下一次付款批次之前，结合注册号、地址和所有者进行核对。
- 持续检查名单： 名单变动没有固定日程（OFAC 近期行动），因此应将供应商名单纳入每日监控。
对照官方名单免费查询名称
良好实践
- 在引入供应商之前和每次付款批次之前都进行筛查，而不只是一次。
- 如果供应商的所有者和银行账户持有人不同，也要一并筛查。
- 留意名称、地址或银行信息的变更。
- 保留每次检查和每项决定的记录。
立即对你的所有联系人进行免费测试，看看是否存在任何合规问题。
Unicorn Intelligence 是一款信息工具：法律决定和义务仍由公司承担。
FAQ
如何免费对照制裁名单筛查供应商？
使用 Unicorn Intelligence 免费名称查询（无需注册）或在官方政府网站上检查单个供应商，并通过上传文件或连接 QuickBooks、Xero 或 Sage 免费测试整份供应商名单。
可以一次筛查所有供应商吗？
可以。免费名单测试支持 10 到 20,000 个名称，来源可以是 CSV、XLSX、ODS、粘贴的文本或已连接的会计软件。
哪些名单与供应商有关？
OFAC、EU、英国和联合国制裁名单；对于货物和技术，还有美国综合筛查名单等出口管制名单。
应该多久筛查一次供应商？
在引入之前、付款之前以及名单每次变动时。每日监控可以覆盖两次付款批次之间的变化。
如果某个供应商匹配了怎么办？
暂停付款和订单，比对识别信息以排除误报，如果确认匹配，请寻求法律意见。决定权仍在公司。
需要核查供应商的所有者吗？
需要。被列名人员持股 50% 或以上的供应商，即使自身名称不在任何名单上，也可能被冻结。
来源
信息性内容：决策和法律义务仍由你承担。