可连接 QuickBooks 和 Xero 的制裁筛查应用：如何在 QuickBooks、Xero 和 Sage 中对照制裁名单检查客户

简短回答： Unicorn Intelligence 是一项制裁筛查服务，可以只读方式连接 QuickBooks Online、Xero、Sage Accounting 和 HubSpot：你只需批准一次访问，它就会导入客户和供应商，并对照 OFAC、EU、英国和联合国的官方名单检查所有联系人，先对整个名单进行一次免费测试，之后每天检查。QuickBooks、Xero 和 Sage 会存储你的联系人，但本身不会对照制裁名单检查他们，而且该连接绝不会写回任何内容。

关键定义

只读连接： 一种授权（通常是 OAuth），服务仅读取你的联系人，绝不会在你的软件中创建、修改或删除任何内容。

OAuth： 标准的登录流程，你在软件供应商自己的页面上批准访问。你的密码绝不会被共享。

持续筛查： 对整个联系人库进行自动、重复的检查，而不是一次性的手动搜索。

为什么手动检查无法规模化

官方名单可以免费搜索，但一次只能查一个名称。面对 500 个联系人，而名单又在没有固定日程的情况下变动（参见 OFAC 近期行动和英国制裁名单），每天手动检查是不现实的。

各种方式比较

如何在 QuickBooks、Xero 或 Sage 中对照制裁名单检查客户

1. 使用你的电子邮箱登录 intel.unicornprivate.com。
2. 在仪表板中选择你的软件：QuickBooks Online、Xero、Sage Accounting 或 HubSpot（Salesforce、Dynamics 365、Zoho Books、NetSuite、FreshBooks、Google Sheets 和 Excel 也可使用）。
3. 在供应商自己的页面上批准只读访问。不会共享任何密码，也不会向你的账目写回任何内容。
4. 联系人自动导入：客户进入风险地图，供应商进入供应商尽职调查名单。只读取最少的数据：名称、国家、增值税号或公司 ID 以及联系人类型。
5. 所有联系人都会被检查，对照 OFAC、EU、英国和联合国名单，以及 PEP、破产和负面新闻来源。
6. 每日重新筛查：每天都会再次检查整个库，只有在出现新情况时你才会收到提醒。

### QuickBooks Online 在仪表板中选择 QuickBooks，在 Intuit 页面上登录并选择公司。系统会读取客户和供应商。

### Xero 选择 Xero，在 Xero 页面上登录并选择组织。系统以只读联系人权限读取联系人。

### Sage Accounting 选择 Sage，在 Sage 页面上登录并选择企业。系统以只读权限范围读取联系人。

每种连接读取什么

良好实践

• 连接所有存有交易对手的系统，而不只是主系统。
• 保持国家和注册号填写完整：它们可以减少误报。
• 在下一次付款批次之前审核新的匹配。
• 保留对可能匹配所作决定的记录。

如何开始

Unicorn Intelligence 是一款信息工具：法律决定和义务仍由公司承担。

信息性内容：决策和法律义务仍由你承担。