法国制裁合规：适用哪些规则，企业必须做什么

适用规则与主管机关

欧盟制裁条例在法国具有约束力，无需国内转化。《货币和金融法典》(Code monétaire et financier) 规定了资产冻结的国内规则。

经济部下设的财政总局 (DG Trésor) 是金融制裁的主管机关：它签发许可，并发布国家资产冻结登记册 (registre national des gels)。

军民两用物项的出口许可由经济部的两用物项服务处 (SBDU) 签发，海关在边境执行规则。

企业的实际义务

• 不得直接或间接向欧盟名单或国家登记册上的个人和实体提供资金或经济资源。
• 将客户、供应商、所有者和银行与制裁名单及国家登记册比对，变更时也要比对。
• 在条例要求时，向 DG Trésor 告知被冻结的资金并申请许可。
• 检查你的货物是否需要两用物项出口许可。
• 保留所做检查和所作决定的记录。

罚款与处罚

我们在官方文本中核实过的法定上限：

• 欧盟，第 2024/1226 号指令：对公司的罚款至少为全球营业额的 5% 或 €40,000,000，监禁刑期至少 5 年。 (来源)

法律规定的最高金额，以所链接机构公布的内容为准，核实于 2026年10月29日。

官方来源

• 打开官方来源：DG Trésor
• 打开官方来源：Registre national des gels

常见问题

法国由谁负责金融制裁？

经济部下设的财政总局 (DG Trésor) 是金融制裁和资产冻结许可的主管机关。

什么是国家资产冻结登记册？

它是 DG Trésor 发布的公开登记册，列出根据在法国适用的欧盟、联合国和国家措施被冻结资产的个人和实体。

欧盟制裁直接适用于法国企业吗？

是的。欧盟制裁条例在法国直接具有约束力，《货币和金融法典》补充了国内规则。