UNICORN PRIVATE 物流与航运的制裁风险：需要检查什么
简而言之
物流和航运企业处理来自许多国家的货物和当事方，检查时间往往很少。
主要风险是名单上的发货人和收货人、受制裁船舶、禁运货物以及隐藏真实目的地的路线。
接单前将运输的每个当事方和每艘船舶与制裁名单比对。
本行业的典型制裁风险
- 发货人、收货人、通知方或代理在制裁名单上。
- 船舶在名单上，或由名单上的公司拥有或管理。
- 运往特定国家的运输被制裁禁止的货物。
- 经第三国转运以隐藏真实目的地。
- 来自与受制裁国家有关联的银行或公司的付款。
建议的检查
- 每次运输都将发货人、收货人、通知方、代理和银行与制裁名单比对。
- 将船舶及其所有者和管理者与名单比对。
- 将货物和目的地与现行贸易限制进行对照。
- 留意异常路线、不一致的单据以及临时更换收货人。
- 保留每次运输的检查记录。
官方来源
常见问题
制裁适用于货运代理吗？
适用。制裁禁止向名单方提供资金、货物和服务，运输和物流服务也包括在内。
为什么除了公司还要检查船舶？
有些船舶按名称被指定，另一些属于名单上的公司或由其管理。
运输应多久检查一次？
每次运输都要检查，因为名单经常变化，上个月没问题的一方今天可能已被列入名单。
程序可能会出错。合规的最终责任仍由你的公司承担。 Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。
Unicorn Intelligence 每天将你的客户和供应商与制裁名单进行比对。