UNICORN PRIVATE 制造商与两用物项出口商的制裁风险：需要检查什么
简而言之
出口兼具民用和军用用途货物的制造商，向许多目的地出口时需要出口许可。
主要风险是名单上的买家、经第三国转运的货物以及隐藏在中间商背后的最终用户。
出口前将每个买家、所有者和最终用户与制裁名单比对，并对你的货物进行分类。
本行业的典型制裁风险
- 向制裁或出口管制名单上的买家、分销商或最终用户销售。
- 因货物分类不正确，在没有所需许可的情况下出口两用物项。
- 货物通过第三国的中间商被转运至受制裁国家。
- 买家被名单人员拥有或控制，仅凭公司名称无法看出。
- 向已交付机器、后来被列入名单的一方提供备件和服务。
建议的检查
- 根据欧盟两用物项清单对每个产品分类，必要时也依据美国《出口管理条例》分类。
- 在下单前以及此后每天，将买家、所有者、银行和最终用户与制裁名单比对。
- 要求提供最终用户声明，并检查数量和用途是否合理。
- 留意预警信号，例如异常路线、现金付款或拒绝说明最终用途。
- 保留分类、许可和检查的记录。
官方来源
常见问题
什么是两用物项？
指既可用于民用也可用于军用的货物、软件和技术。在欧盟，它们列于第 (EU) 2021/821 号条例。
只检查买家就够了吗？
不够。所有者、银行、中间商和最终用户也可能在名单上，货物也可能经第三国转运。
美国规则对欧洲制造商有影响吗？
可能有，例如产品含有美国原产物项，或以美元付款时。
程序可能会出错。合规的最终责任仍由你的公司承担。 Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。
Unicorn Intelligence 每天将你的客户和供应商与制裁名单进行比对。