B2B 分销商与进口商的制裁风险：需要检查什么

本行业的典型制裁风险

• 从名单上的供应商或被名单人员拥有的供应商处采购。
• 进口被禁止进口的货物，例如因其原产地。
• 向把货物转售给受制裁国家的客户销售。
• 通过与名单方有关联的银行或中间商付款。
• 庞大的客户和供应商数据库只检查一次。

建议的检查

• 每天将供应商、客户、所有者和银行与制裁名单比对。
• 核实货物的原产地及其适用的进口禁令。
• 在合同中加入关于制裁和转售的条款。
• 留意异常订单、目的地或付款路径。
• 保留检查和所作决定的记录。

官方来源

• 打开官方来源：EU Sanctions Map
• 打开官方来源：European Commission, sanctions

常见问题

制裁除了出口也适用于进口吗？

适用。有些制度禁止从特定国家进口货物或从名单方采购。

为什么要检查供应商的所有者？

因为被名单人员拥有或控制的实体，即使自己的名称不在名单上，也可能受制裁约束。

怎样检查成千上万的客户？

使用自动筛查，每天将所有名称与名单比对，只显示可能的匹配。