UNICORN PRIVATE 软件与 SaaS 企业的制裁风险：需要检查什么
简而言之
软件和 SaaS 企业在线向许多国家的客户销售，往往从未与客户见面。
主要风险是名单上的客户、受制裁国家的用户以及受限制的软件或服务。
将客户及其所有者与制裁名单比对，并检查你的服务在哪些国家被使用。
本行业的典型制裁风险
- 向名单上的客户或被名单人员拥有的客户销售订阅。
- 向受全面制裁国家的用户提供服务。
- 带有加密或其他受出口管制功能的软件。
- 有些制度限制向特定国家提供某些软件和 IT 服务。
- 经销商和合作伙伴向受制裁方销售你的服务。
建议的检查
- 在注册时以及此后每天，将客户、所有者和经销商与制裁名单比对。
- 检查账单信息和访问地点是否涉及受制裁国家。
- 对你的软件进行出口管制分类，尤其是带加密功能的部分。
- 在你的条款以及与经销商的合同中加入制裁条款。
- 保留检查和所作决定的记录。
官方来源
常见问题
制裁适用于在线销售的软件吗？
适用。制裁禁止向名单方提供服务和经济资源，有些制度还限制向特定国家提供软件和 IT 服务。
软件受出口管制吗？
部分软件受管制，例如带有某些加密功能的软件，依据欧盟两用物项规则和美国《出口管理条例》。
SaaS 企业怎样检查成千上万的客户？
使用自动筛查，在注册时以及此后每天将每个客户与名单比对。
程序可能会出错。合规的最终责任仍由你的公司承担。 Unicorn Intelligence 是一款信息工具。决策和法律义务（包括制裁合规、尽职调查和投标参与）仍由客户承担。
Unicorn Intelligence 每天将你的客户和供应商与制裁名单进行比对。