UNICORN PRIVATE KYB per ogni azienda con cui lavori, ogni giorno
Conosci i tuoi partner commerciali: Unicorn Intelligence controlla ogni cliente e fornitore su liste di sanzioni ed export, persone politicamente esposte e paesi ad alto rischio e, con il monitoraggio, aggiunge stato nei registri, LEI, cause legali e insolvenza dove esistono registri pubblici.
Controlla gratis tutta la tua lista
· Esporta i contatti dal tuo CRM in CSV: come fare
Gratis: quanti rischi e dove. Monitoraggio: quali nomi, ogni giorno, con gli avvisi.
- Solo fonti ufficiali, ogni lista con la data dell'ultimo aggiornamento. Stato
- Il tuo file viene letto nel browser; vengono inviati solo nome, tipo e paese, cifrati in transito e a riposo.
- Accordo sul trattamento dei dati accettato online: Accordo sul trattamento dei dati
- Cancella la lista in qualsiasi momento dalla dashboard.
- Ospitato sulla rete globale di Cloudflare; i pagamenti sono gestiti solo da Stripe. Sicurezza
Compliance automatica e giornaliera su tutti i tuoi clienti e fornitori.
Carica la lista e scopri gratis, in pochi minuti, quanti rischi contiene. Nessuna demo, nessuna chiamata, nessun consulente: il controllo parte dal tuo browser.
14 liste ufficiali caricate397 nuove voci nelle liste ufficiali negli ultimi 7 giorniUltimo aggiornamento: 13 novembre 2026Stato
Unicorn Intelligence è una piattaforma online di compliance di Unicorn Private LLC per aziende di ogni dimensione. Funziona come il tuo responsabile per la compliance aziendale: controlla ogni giorno tutti i tuoi clienti e fornitori su sanzioni, cause legali, insolvenza, procedimenti delle autorità, persone politicamente esposte e notizie negative, con fonte e data di ogni elemento.
Basta un solo cliente o fornitore sbagliato
Multe, fatture non pagate, cause legali, danni al tuo nome, esclusione dalle gare pubbliche, merci bloccate alla frontiera: il rischio arriva dalle aziende con cui lavori, e la tua azienda ne paga le conseguenze anche se non lo sapeva.
Fare affari con un soggetto sanzionato
Le autorità multano l'azienda che tratta con un soggetto in lista, anche tramite un intermediario o senza saperlo. I pagamenti verso o da quel soggetto possono essere congelati e le banche possono rifiutare i tuoi bonifici. Sanzioni massime previste dalla legge:
- Stati Uniti, OFAC: fino a 377.700 $ per violazione o il doppio del valore dell'operazione; sanzioni penali fino a 1.000.000 $ e 20 anni di carcere. (fonte)
- Stati Uniti, BIS (controllo delle esportazioni): fino a 374.474 $ per violazione o il doppio del valore dell'operazione. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Lavorare con una società in difficoltà finanziaria o insolvente
- Fatture che non vengono mai pagate.
- Forniture interrotte a metà contratto.
- Anticipi persi.
Lavorare con una società coinvolta in processi, frodi o sanzioni di autorità
Le autorità della concorrenza, della protezione dei dati, dei consumatori e della vigilanza finanziaria sanzionano le società e pubblicano le decisioni.
Danni alla tua reputazione
Le notizie su frodi, incidenti o indagini che riguardano un partner finiscono accanto al tuo nome, davanti a clienti, banche e investitori.
Esclusione dagli appalti pubblici
Lavorare con un'azienda esclusa dalla Banca Mondiale o da autorità pubbliche può costarti gare e contratti.
Merci bloccate per lavoro forzato
Le importazioni negli Stati Uniti collegate a soggetti della lista UFLPA possono essere trattenute, e le leggi sulla catena di fornitura ti chiedono di controllare i fornitori.
Quando il controllo copre solo una parte della lista: una banca che aveva controllato solo una parte della lista delle sanzioni è stata multata per £28.959.426. (FCA, 2 ottobre 2024)
Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Che cosa controlla ogni giorno il tuo responsabile per la compliance
Carichi la lista una volta. Da quel momento ogni cliente e fornitore viene controllato ogni giorno e ti avvisiamo nel momento in cui qualcosa cambia.
Sanzioni e congelamento dei beni
Liste OFAC SDN e non SDN, UE, ONU, Regno Unito, SECO svizzera e SEMA canadese.
Restrizioni all'export
U.S. Consolidated Screening List: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User e liste ITAR.
Lavoro forzato
UFLPA Entity List e i settori UFLPA ad alto rischio per i tuoi fornitori.
Misure antiriciclaggio
Misure speciali della sezione 311 del FinCEN statunitense.
Persone politicamente esposte
Possibili persone politicamente esposte da fonti pubbliche (Wikidata), da verificare.
Esclusioni dagli appalti pubblici
Aziende escluse dalla Banca Mondiale ed esclusioni di SAM.gov negli Stati Uniti.
Rischio paese
Liste nera e grigia del FATF, paesi sotto embargo e giurisdizioni FinCEN 311.
Cause legali e contenziosi con il monitoraggio
Cause nei tribunali federali statunitensi e nei tribunali dell'UE, nel profilo di compliance dei nomi monitorati.
Procedimenti delle autorità con il monitoraggio
Decisioni della Commissione europea e dei tribunali dell'UE e documenti SEC statunitensi, nel profilo di compliance dei nomi monitorati.
Solvibilità e stato dell'azienda con il monitoraggio
Insolvenza e stato della società dove esistono registri pubblici, e stato del LEI, nel profilo di compliance dei nomi monitorati.
Notizie negative con il monitoraggio
Notizie su incidenti e indagini, nel profilo di compliance dei nomi monitorati.
Un profilo di compliance completo per ogni nome
Decine di dati su ogni cliente e fornitore, ognuno con fonte e data.
- Voto complessivo da A a E con semaforo e motivi
- Stato nei registri pubblici delle imprese e LEI, dove disponibili
- Sanzioni e congelamento dei beni, restrizioni all'export e liste sul lavoro forzato
- Cause nei tribunali federali statunitensi e nei tribunali dell'UE
- Procedimenti e decisioni della Commissione europea, dei tribunali dell'UE e documenti SEC statunitensi
- Insolvenza e stato della società dove esistono registri pubblici (per esempio Regno Unito, Francia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca, documenti statunitensi)
- Persone politicamente esposte, misure antiriciclaggio e paesi ad alto rischio
- Notizie su incidenti e indagini, con il link all'articolo
Che cosa è gratis e che cosa è a pagamento: il controllo gratuito ti dice quanti rischi contiene la tua lista e dove. Il monitoraggio giornaliero ti dice quali nomi, ogni giorno, con gli avvisi.
Il monitoraggio costa 3 $ per nome al mese, minimo 99 $ al mese: per esempio 1000 nomi costano 3000 $ al mese. Vedi i prezzi →
Tre passi, niente da configurare
- Trascina la lista. CSV, Excel, ODS o nomi incollati; le colonne vengono riconosciute in 16 lingue. Il tuo browser conta i nomi prima che venga inviato qualsiasi dato.
- Accedi per vedere i risultati. Google, Apple o un link via email. Nessuna carta.
- Leggi il report e decidi. Quanti rischi, quanto gravi, in quali categorie e paesi, con l'esposizione potenziale alle multe e un PDF. Attiva il monitoraggio giornaliero quando vuoi vedere i nomi.
Che cosa controlla l'analisi gratuita
Ogni nome passa per tutti questi controlli, gratis. Prima del monitoraggio vedi solo i numeri; con il monitoraggio ogni nome mostra quale controllo ha fatto scattare, con fonte, lista, data e somiglianza.
- Lista OFAC SDN (Stati Uniti): Persone e società con i beni bloccati dal Tesoro USA: vietato qualsiasi rapporto. (Lista OFAC SDN)
- Sanzioni finanziarie UE: La lista consolidata delle persone e società con i beni congelati nell'Unione europea. (Lista UE delle sanzioni finanziarie)
- Consiglio di sicurezza ONU: La lista consolidata del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, applicata dagli Stati membri. (Lista consolidata del Consiglio di sicurezza ONU)
- UK Sanctions List: La lista ufficiale del Regno Unito delle persone e società sotto sanzioni finanziarie. (UK Sanctions List)
- Liste OFAC non SDN (Stati Uniti): Sanzioni settoriali USA ed elusori di sanzioni: alcune operazioni vietate, altre consentite. (Liste OFAC non SDN)
- US Consolidated Screening List: Le liste di restrizioni all'export dei Dipartimenti del Commercio e di Stato USA, compresa la Entity List e la Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Lista del lavoro forzato (UFLPA): Aziende i cui prodotti non possono entrare negli Stati Uniti per lavoro forzato. (UFLPA Entity List)
- Paesi ad alto rischio: Segnale per i contatti nei paesi delle liste nera e grigia del GAFI (organismo internazionale antiriciclaggio) e in quelli sotto embargo. (Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio del GAFI (FATF))
- Altre liste di sanzioni nazionali: Svizzera (SECO) e Canada: contano se esporti in quei paesi. (Lista consolidata delle sanzioni autonome del Canada (SEMA), Lista consolidata DFAT dell'Australia, Lista sanzioni SECO della Svizzera)
- Antiriciclaggio USA: Soggetti indicati dal FinCEN (autorità antiriciclaggio del Tesoro USA) come "preoccupazione primaria di riciclaggio", con cui le banche USA non possono operare. (Misure speciali FinCEN sezione 311)
- Persone politicamente esposte: Amministratori che sono politici o loro familiari. Le fonti gratuite sono incomplete, quindi è indicato come "possibile", mai come certezza. (Persone politicamente esposte (PEP))
Domande frequenti
Che cosa vedo gratis?
Il numero di possibili corrispondenze e quante sono forti, l'esposizione potenziale alle multe previste per legge per quelle forti, i conteggi per categoria di rischio (sanzioni, esclusioni dagli appalti, antiriciclaggio, persone politicamente esposte, lavoro forzato, cause legali, autorità, solvibilità, notizie negative, rischio paese), i voti da A a E, le liste, i paesi, una mappa del mondo e un PDF. Non i nomi.
Perché non i nomi?
Perché i nomi sono il monitoraggio. Con il monitoraggio giornaliero vedi ogni nome con il suo profilo di compliance completo, ogni corrispondenza con lista, fonte e data, e ricevi un avviso quando cambia qualcosa. Il controllo gratuito ti dice se hai un problema e quanto è grande.
Quanto costa il monitoraggio?
Si calcola in automatico sulla dimensione della lista: 3 $ per nome al mese, uguale per ogni nome, minimo 99 $ al mese. Per esempio 1.000 nomi costano 3.000 $ al mese. Annuale = 10 mensilità, addebitato subito. La tabella completa è nella pagina dei prezzi.
Posso caricare più tardi una lista più grande o diversa?
Sì. Il controllo gratuito copre fino a 20.000 nomi per azienda e puoi fare fino a 3 nuovi controlli al giorno; i risultati comprendono sempre tutti i nomi caricati finora. Con il monitoraggio attivo, i nuovi nomi vengono aggiunti al prezzo in automatico con un adeguamento proporzionale.
Dove vanno i miei nomi?
Dal tuo browser ai nostri server solo dopo che accetti l'accordo sul trattamento dei dati e accedi. Vengono inviati solo nome, tipo e paese. Sono conservati su Cloudflare, usati solo per i tuoi controlli, mai venduti né condivisi, e puoi cancellare la lista in qualsiasi momento dalla dashboard.
Così siamo in regola?
No. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Aiuta il tuo team a trovare e documentare le informazioni; le decisioni e gli obblighi di legge restano della tua azienda. Verifica sempre una corrispondenza sulla fonte ufficiale prima di agire.
Che cos'è l'esposizione potenziale?
Per ogni corrispondenza forte sommiamo la multa massima che la legge di ciascuna giurisdizione coinvolta prevede per un'azienda, usando solo importi verificati con la loro fonte ufficiale (per esempio OFAC e BIS negli Stati Uniti, la direttiva UE e le leggi nazionali, OFSI nel Regno Unito). È un'indicazione di ciò che è in gioco, non una stima di una multa. Le categorie senza un importo verificato, come cause legali o insolvenza, mostrano solo il numero di rischi.
Quanti dei tuoi clienti e fornitori sono un rischio oggi? Scoprilo gratis.
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Ogni cliente e fornitore controllato ogni giorno: sanzioni e restrizioni all'export, liste sul lavoro forzato, esclusioni dagli appalti, misure antiriciclaggio, persone politicamente esposte, cause legali, autorità, insolvenza, notizie negative e paesi ad alto rischio, con un avviso quando qualcosa cambia.
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