Conformità alle sanzioni nei Paesi Bassi: quali regole si applicano e cosa devono fare le aziende

Norme applicabili e autorità competenti

I regolamenti UE sulle sanzioni sono vincolanti nei Paesi Bassi senza recepimento nazionale. La legge sulle sanzioni del 1977 (Sanctiewet 1977) è la base nazionale per applicarli, e la legge sui reati economici (Wet op de economische delicten, WED) fissa le pene.

De Nederlandsche Bank (DNB) e l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) vigilano sul rispetto delle regole da parte degli istituti finanziari. La dogana olandese applica le regole sulle merci, e il Servizio centrale importazioni ed esportazioni (CDIU) gestisce le licenze di esportazione, anche per i beni a duplice uso.

Obblighi pratici per le aziende

• Non mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone ed entità inserite nelle liste UE.
• Controlla clienti, fornitori, proprietari e banche nelle liste delle sanzioni, anche quando le liste cambiano.
• Verifica se i tuoi beni richiedono una licenza di esportazione, compresi i beni a duplice uso.
• Segnala i fondi congelati e chiedi le licenze quando lo richiedono i regolamenti UE.
• Conserva traccia dei controlli effettuati e delle decisioni prese.

Multe e sanzioni

Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:

• Unione europea, direttiva 2024/1226: multe alle società di almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 €, e pene detentive di almeno 5 anni. (fonte)
• Paesi Bassi: multe alle società fino al 10% del fatturato annuo. (fonte)

Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.

Fonti ufficiali

• Apri la fonte ufficiale: Government of the Netherlands
• Apri la fonte ufficiale: Sanctiewet 1977 (wetten.overheid.nl)

Domande frequenti

Cos'è la Sanctiewet 1977?

È la legge olandese sulle sanzioni, la norma nazionale che dà attuazione alle sanzioni internazionali nei Paesi Bassi, comprese quelle UE.

Come sono punite le violazioni delle sanzioni nei Paesi Bassi?

Le violazioni sono reati economici ai sensi della legge sui reati economici (WED) e possono portare a multe e pene detentive. Gli importi che abbiamo verificato sui testi ufficiali sono indicati in questa pagina.

Chi rilascia le licenze di esportazione nei Paesi Bassi?

Il Servizio centrale importazioni ed esportazioni (CDIU), che fa parte della dogana olandese, gestisce le licenze di esportazione, anche per i beni a duplice uso.