Test gratuito del rischio sanzioni per le aziende
Rispondi a 14 domande a scelta multipla sulla tua azienda, sui tuoi scambi e sui tuoi controlli. In circa 3 minuti vedi il tuo livello di rischio, le esposizioni che potrebbero portare a sanzioni e gli importi massimi previsti dalla legge, ciascuno con la sua fonte ufficiale.
Nessuna registrazione e nessuna email. Le tue risposte restano nel tuo browser: nulla viene inviato o salvato.
Come funziona il test
- 14 domande su dove ha sede la tua azienda, cosa scambi, con chi e come controlli oggi le controparti.
- Ogni risposta aggiunge punti a un punteggio da 0 a 100. Alcune combinazioni, come scambi con paesi soggetti a sanzioni ampie senza screening giornaliero, alzano direttamente il livello.
- Il risultato elenca le esposizioni in ordine di importanza, con le sanzioni massime delle norme che ti si applicano e i servizi che le coprono.
Sanzioni considerate dal test
Le sanzioni massime usate nel risultato, con la base giuridica e la fonte ufficiale. Importi verificati il 29 ottobre 2026.
Massimi di legge ("fino a"): le sanzioni effettive dipendono dai fatti e dall'autorità.
| Norme | Sanzione massima | Base giuridica |
|---|---|---|
| Stati Uniti, OFAC (sanzioni) | Sanzione civile fino a 377.700 USD per violazione o al doppio del valore dell'operazione, se superiore. | 50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Fonte |
| Stati Uniti, OFAC (sanzioni) | Sanzione penale per violazioni intenzionali: multa fino a 1.000.000 USD e fino a 20 anni di reclusione. | 50 U.S.C. 1705(c) Fonte |
| Stati Uniti, OFAC (sanzioni) | Le registrazioni delle operazioni devono essere conservate per 10 anni, lo stesso periodo del termine per l'azione sanzionatoria. | 31 CFR 501.601 Fonte |
| Stati Uniti, BIS (controlli sulle esportazioni) | Sanzione civile fino a 374.474 USD per violazione o al doppio del valore dell'operazione, se superiore, oltre alla possibile revoca dei privilegi di esportazione. | 50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Fonte |
| Stati Uniti, BIS (controlli sulle esportazioni) | Sanzione penale per violazioni intenzionali: multa fino a 1.000.000 USD e fino a 20 anni di reclusione. | 50 U.S.C. 4819(b) Fonte |
| Regno Unito, OFSI (sanzioni finanziarie) | Sanzione pecuniaria civile fino a 1.000.000 £ o al 50% del valore della violazione, se superiore. È stato annunciato un aumento, non ancora in vigore alla data di questo test. | Policing and Crime Act 2017, s. 146 Fonte |
| Regno Unito (sanzioni finanziarie) | Reato penale: fino a 7 anni di reclusione. | Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Fonte |
| UE, Directive 2024/1226 | Gli Stati membri devono prevedere per le società multe pari ad almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 € per la maggior parte dei reati in materia di sanzioni, e il 1% o 8.000.000 € per alcuni reati relativi agli obblighi di comunicazione. | Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Fonte |
| UE, Directive 2024/1226 | Per le persone fisiche, pene detentive massime di almeno 5 anni per i reati principali che riguardano almeno 100.000 €, e per beni a duplice uso o militari qualunque sia il valore. | Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Fonte |
| Germania (AWG) | Reclusione fino a 5 anni (10 nei casi gravi), multa per la società fino a 40.000.000 € per i reati dolosi, sanzioni amministrative fino a 500.000 €. | AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Fonte |
| Paesi Bassi (Sanctiewet, WED) | Reclusione fino a 6 anni; multe per le società fino a 1.100.000 € (sesta categoria) o fino al 10% del fatturato annuo quando tale importo non è adeguato. | Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Fonte |
Domande frequenti
Il test è davvero gratuito?
Sì. Nessuna registrazione, nessuna email e nessuna carta. Le tue risposte restano nel tuo browser e non vengono salvate.
Sono queste le sanzioni che la mia azienda pagherà?
No. Il test mostra i massimi previsti dalla legge ("fino a"). Le sanzioni effettive dipendono dai fatti, dalla collaborazione e dall'autorità. Molti casi si chiudono con importi inferiori, altri con accuse penali.
Da dove provengono gli importi?
Da fonti ufficiali: il Federal Register e lo US Code per OFAC e BIS, gov.uk per OFSI, EUR-Lex per la direttiva UE e i portali legislativi nazionali per Germania e Paesi Bassi. Ogni importo indica la sua fonte e la data di verifica.
Un risultato basso significa che la mia azienda è conforme?
No. Il test legge solo le tue risposte e non è un audit. Le liste delle sanzioni cambiano ogni settimana, quindi anche un risultato basso richiede uno screening regolare.
Cosa succede dopo il test?
Puoi iniziare con 50 $ di utilizzo gratuito, senza carta, e controllare le tue prime controparti lo stesso giorno. Poi scegli tra consumo e abbonamento.
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Questo test fornisce informazioni generali basate solo sulle tue risposte. Non è una consulenza legale e non valuta la tua effettiva conformità. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano in capo alla tua azienda.