UNICORN PRIVATE Conformità alle sanzioni in Francia: quali regole si applicano e cosa devono fare le aziende
In breve
In Francia i regolamenti UE sulle sanzioni si applicano direttamente, insieme alle norme sul congelamento dei beni del Codice monetario e finanziario.
La Direzione generale del Tesoro (DG Trésor) è l'autorità competente per le sanzioni finanziarie e pubblica il registro nazionale dei congelamenti.
Le aziende non devono mettere fondi o beni a disposizione dei soggetti in lista e dovrebbero controllare regolarmente clienti e fornitori.
Norme applicabili e autorità competenti
I regolamenti UE sulle sanzioni sono vincolanti in Francia senza recepimento nazionale. Il Codice monetario e finanziario (Code monétaire et financier) fissa le norme nazionali sul congelamento dei beni.
La Direzione generale del Tesoro (DG Trésor), presso il Ministero dell'Economia, è l'autorità competente per le sanzioni finanziarie: rilascia le licenze e pubblica il registro nazionale dei congelamenti (registre national des gels).
Le licenze di esportazione per i beni a duplice uso sono rilasciate dal Servizio dei beni a duplice uso (SBDU) del Ministero dell'Economia, e la dogana applica le regole alla frontiera.
Obblighi pratici per le aziende
- Non mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone ed entità inserite nelle liste UE o nel registro nazionale.
- Controlla clienti, fornitori, proprietari e banche nelle liste delle sanzioni e nel registro nazionale, anche quando cambiano.
- Informa la DG Trésor dei fondi congelati e chiedi le licenze quando i regolamenti lo richiedono.
- Verifica se i tuoi beni richiedono una licenza di esportazione per il duplice uso.
- Conserva traccia dei controlli effettuati e delle decisioni prese.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Unione europea, direttiva 2024/1226: multe alle società di almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 €, e pene detentive di almeno 5 anni. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
Chi è competente per le sanzioni finanziarie in Francia?
La Direzione generale del Tesoro (DG Trésor) presso il Ministero dell'Economia è l'autorità competente per le sanzioni finanziarie e per le licenze di deroga al congelamento.
Cos'è il registro nazionale dei congelamenti?
È il registro pubblico pubblicato dalla DG Trésor che elenca le persone e le entità i cui beni sono congelati in base a misure UE, ONU e nazionali applicabili in Francia.
Le sanzioni UE si applicano direttamente alle aziende francesi?
Sì. I regolamenti UE sulle sanzioni sono direttamente vincolanti in Francia, e il Codice monetario e finanziario aggiunge le norme nazionali.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
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