UNICORN PRIVATE Conformità alle sanzioni in Polonia: quali regole si applicano e cosa devono fare le aziende
In breve
In Polonia i regolamenti UE sulle sanzioni si applicano direttamente, e la legge del 13 aprile 2022 aggiunge una lista nazionale delle sanzioni.
La lista nazionale è tenuta dal Ministro dell'Interno e dell'Amministrazione, e l'Ispettore generale dell'informazione finanziaria (GIIF) si occupa degli aspetti finanziari.
Le aziende non devono mettere fondi o beni a disposizione dei soggetti in lista e dovrebbero controllare clienti e fornitori in entrambe le liste.
Norme applicabili e autorità competenti
I regolamenti UE sulle sanzioni sono vincolanti in Polonia senza recepimento nazionale.
La legge del 13 aprile 2022 su misure speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per proteggere la sicurezza nazionale ha creato una lista nazionale delle sanzioni, tenuta dal Ministro dell'Interno e dell'Amministrazione. Le persone e le entità in questa lista sono soggette a misure nazionali, come il congelamento dei beni.
L'Ispettore generale dell'informazione finanziaria (GIIF), presso il Ministero delle Finanze, partecipa all'applicazione delle misure restrittive finanziarie e alla vigilanza antiriciclaggio.
Obblighi pratici per le aziende
- Non mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone ed entità inserite nelle liste UE o nella lista nazionale polacca.
- Controlla clienti, fornitori, proprietari e banche in entrambe le liste, anche quando cambiano.
- Verifica se i tuoi beni richiedono una licenza di esportazione, compresi i beni a duplice uso.
- Segnala i fondi congelati e chiedi le licenze quando le norme lo richiedono.
- Conserva traccia dei controlli effettuati e delle decisioni prese.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Unione europea, direttiva 2024/1226: multe alle società di almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 €, e pene detentive di almeno 5 anni. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
La Polonia ha una propria lista delle sanzioni?
Sì. Dalla legge del 13 aprile 2022 la Polonia ha una lista nazionale delle sanzioni, tenuta dal Ministro dell'Interno e dell'Amministrazione, oltre alle liste UE.
Cos'è il GIIF?
L'Ispettore generale dell'informazione finanziaria (GIIF) è l'autorità polacca di informazione finanziaria presso il Ministero delle Finanze.
Le sanzioni UE si applicano direttamente alle aziende polacche?
Sì. I regolamenti UE sulle sanzioni sono direttamente vincolanti in Polonia, e le misure nazionali si aggiungono a essi.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
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