UNICORN PRIVATE Conformità alle sanzioni in Svizzera: quali regole si applicano e cosa devono fare le aziende
In breve
La Svizzera non fa parte dell'UE: le sanzioni si applicano tramite la legge sugli embarghi e le ordinanze del Consiglio federale.
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) attua le sanzioni e pubblica l'elenco delle persone e delle entità sanzionate.
Le aziende in Svizzera devono controllare la lista svizzera, e spesso anche le liste UE, britannica e statunitense, a seconda della loro attività.
Norme applicabili e autorità competenti
La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi) è la base giuridica. Il Consiglio federale adotta un'ordinanza per ogni regime di sanzioni, e la Svizzera decide se e come adottare le sanzioni UE.
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è responsabile dell'attuazione delle sanzioni, pubblica l'elenco delle persone e delle entità sanzionate, riceve le comunicazioni sui beni congelati e concede le deroghe. La SECO gestisce anche le licenze di esportazione per i beni a duplice uso in base alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego.
Obblighi pratici per le aziende
- Non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone ed entità presenti nella lista svizzera delle sanzioni.
- Controlla clienti, fornitori, proprietari e banche nella lista della SECO, e nelle liste estere quando la tua attività vi è esposta.
- Comunica i beni congelati alla SECO come previsto dalle ordinanze.
- Verifica se i tuoi beni richiedono una licenza di esportazione della SECO, compresi i beni a duplice uso.
- Conserva traccia dei controlli effettuati e delle decisioni prese.
Multe e sanzioni
Non mostriamo un importo per questa lista perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge nazionale che si applica alla tua azienda: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
La Svizzera applica le sanzioni UE?
La Svizzera non è vincolata dalle sanzioni UE, ma il Consiglio federale decide se adottarle. Molte misure UE sono state adottate tramite ordinanze svizzere.
Chi pubblica la lista svizzera delle sanzioni?
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) pubblica l'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni svizzere.
Perché non mostriamo una multa per la Svizzera?
Non abbiamo verificato un importo sui testi ufficiali, quindi non ne mostriamo uno. Le pene sono fissate dalla legge sugli embarghi: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Unicorn Intelligence controlla ogni giorno i tuoi clienti e fornitori nelle liste delle sanzioni.