UNICORN PRIVATE Conformità alle sanzioni in Spagna: quali regole si applicano e cosa devono fare le aziende
In breve
In Spagna i regolamenti UE sulle sanzioni si applicano direttamente, insieme alla Legge 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La Segreteria generale del Tesoro e del finanziamento internazionale è l'autorità competente per le sanzioni finanziarie, e il SEPBLAC è l'unità di informazione finanziaria.
Le aziende non devono mettere fondi o beni a disposizione dei soggetti in lista e dovrebbero controllare regolarmente clienti e fornitori.
Norme applicabili e autorità competenti
I regolamenti UE sulle sanzioni sono vincolanti in Spagna senza recepimento nazionale. La Legge 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo fissa gli obblighi dei soggetti obbligati, e la Legge 12/2003 disciplina il congelamento nel contrasto al finanziamento del terrorismo.
La Segreteria generale del Tesoro e del finanziamento internazionale (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional) è l'autorità competente per le sanzioni finanziarie, e il SEPBLAC è l'unità di informazione finanziaria. Le licenze di esportazione per i beni a duplice uso sono gestite dalla Segreteria di Stato per il Commercio.
Obblighi pratici per le aziende
- Non mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone ed entità inserite nelle liste UE.
- Controlla clienti, fornitori, proprietari e banche nelle liste delle sanzioni, anche quando le liste cambiano.
- Segnala i fondi congelati e chiedi le licenze all'autorità competente quando i regolamenti lo richiedono.
- Verifica se i tuoi beni richiedono una licenza di esportazione per il duplice uso.
- Conserva traccia dei controlli effettuati e delle decisioni prese.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Unione europea, direttiva 2024/1226: multe alle società di almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 €, e pene detentive di almeno 5 anni. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
Chi è competente per le sanzioni finanziarie in Spagna?
La Segreteria generale del Tesoro, presso il Ministero dell'Economia, è l'autorità competente per le sanzioni finanziarie.
Cos'è il SEPBLAC?
Il SEPBLAC è l'unità di informazione finanziaria spagnola, che vigila sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le sanzioni UE si applicano direttamente alle aziende spagnole?
Sì. I regolamenti UE sulle sanzioni sono direttamente vincolanti in Spagna senza recepimento nazionale.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
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