UNICORN PRIVATE Liste di sanzioni e di rischio: cosa sono e come controllarle
Una pagina per ogni lista che Unicorn Intelligence controlla: cosa contiene, chi deve controllarla, le sanzioni che abbiamo potuto verificare, la fonte ufficiale e i dati in tempo reale dalla nostra copia.
Cos'è la lista OFAC SDN e come controlli i tuoi clienti?
La lista SDN è pubblicata dall'OFAC, l'ufficio sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti.
Cos'è la lista sanzioni UE e come controlli i tuoi clienti?
L'Unione europea pubblica una lista consolidata di persone, gruppi e società soggetti a sanzioni finanziarie.
Cos'è la lista sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU e come si controlla?
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU tiene un'unica lista consolidata di persone ed enti soggetti alle sue sanzioni.
Cos'è la UK Sanctions List e come controlli i tuoi clienti?
La UK Sanctions List è la lista ufficiale di persone, società e navi designate dal Regno Unito.
Cosa sono le liste OFAC non SDN e come controlli i tuoi clienti?
Le liste non SDN sono altre liste di sanzioni del Tesoro USA, separate dalla lista SDN.
Cos'è la US Consolidated Screening List (Entity List) e come si controlla?
La Consolidated Screening List riunisce le liste di restrizione all'export dei dipartimenti USA del Commercio, di Stato e del Tesoro.
Cos'è la UFLPA Entity List e come controlli i tuoi fornitori?
La UFLPA Entity List elenca aziende legate al lavoro forzato ed è pubblicata dal Department of Homeland Security degli Stati Uniti.
Cos'è la lista sanzioni del Canada (SEMA) e come si controlla?
Il Canada pubblica una lista consolidata di persone ed enti soggetti alle sue sanzioni autonome.
Cos'è la lista sanzioni DFAT dell'Australia e come si controlla?
Il Department of Foreign Affairs and Trade australiano pubblica una lista consolidata di persone ed enti sanzionati.
Cos'è la lista sanzioni SECO della Svizzera e come si controlla?
La SECO, la Segreteria di Stato dell'economia svizzera, pubblica la lista di persone ed enti soggetti a sanzioni svizzere.
Cosa sono le liste di esclusione (Banca Mondiale e SAM) e come si controllano?
Le liste di esclusione elencano aziende e persone escluse dai contratti per frode, corruzione o altri illeciti.
Cos'è un primary money laundering concern della sezione 311 FinCEN?
In base alla sezione 311 dello USA PATRIOT Act, il FinCEN può dichiarare una banca, un paese o una categoria di transazioni un primary money laundering concern, cioè un rischio primario di riciclaggio.
Quali paesi sono nella black list e nella grey list del GAFI, e cosa significa per i tuoi clienti?
Il GAFI (FATF), l'organismo internazionale contro il riciclaggio, pubblica due liste di paesi con controlli deboli.
Chi è una persona politicamente esposta (PEP) e come controlli i tuoi contatti?
Un PEP è una persona con un ruolo pubblico importante, come un ministro, un giudice o il vertice di un'azienda statale, oppure un suo familiare o stretto collaboratore.
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Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.