UNICORN PRIVATE Quali paesi sono nella black list e nella grey list del GAFI, e cosa significa per i tuoi clienti?
In breve
Il GAFI (FATF), l'organismo internazionale contro il riciclaggio, pubblica due liste di paesi con controlli deboli.
La black list chiede contromisure; la grey list indica i paesi sotto monitoraggio rafforzato.
Controlli dove hanno sede i tuoi clienti e fornitori e presti più attenzione a quei paesi.
Cosa contiene la lista
La black list (giurisdizioni ad alto rischio soggette a una richiesta di azione) e la grey list (giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato) vengono aggiornate dopo ogni plenaria del GAFI, tre volte l'anno.
Unicorn Intelligence segnala anche i paesi sotto embargo. È un segnale sul paese, non una corrispondenza sul nome.
Chi deve controllarla
È importante per:
- Banche, fornitori di pagamento e ogni azienda soggetta alle norme antiriciclaggio.
- Le aziende che acquisiscono clienti o fornitori da molti paesi.
- I team finanziari che decidono quanta due diligence serve per ogni controparte.
Multe e sanzioni
Non mostriamo un importo per questa lista perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge nazionale che si applica alla tua azienda: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
I dati in tempo reale non sono disponibili in questo momento. Vedi la pagina di stato
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio del GAFI (FATF) insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
Controlla gratis i tuoi clienti
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Domande frequenti
Un cliente in un paese della grey list è un problema?
Non di per sé. Significa che dovresti guardare con più attenzione, per esempio con un'adeguata verifica rafforzata.
Ogni quanto cambiano le liste del GAFI?
Dopo ogni riunione plenaria del GAFI, di solito a febbraio, giugno e ottobre.
Ci sono multe legate alle liste del GAFI?
Il GAFI non impone multe. Le sanzioni derivano dalle leggi antiriciclaggio nazionali: leggi la fonte ufficiale e le norme del tuo paese.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.