UNICORN PRIVATE Cos'è la UK Sanctions List e come controlli i tuoi clienti?
In breve
La UK Sanctions List è la lista ufficiale di persone, società e navi designate dal Regno Unito.
I soggetti designati possono avere i beni congelati e subire altre restrizioni, applicate dall'OFSI e da altre autorità.
La controlli verificando ogni cliente e fornitore sulla lista, ogni giorno.
Cosa contiene la lista
La lista comprende persone, enti e navi designati nei regimi di sanzioni britannici, con il tipo di sanzione: congelamento dei beni, misure commerciali, divieto di viaggio e altre.
Ogni voce mostra nomi, alias, identificativi e i motivi della designazione. Possono essere coperti anche gli enti posseduti o controllati da persone designate.
Chi deve controllarla
Le sanzioni britanniche si applicano a:
- Ogni persona e azienda nel Regno Unito.
- I cittadini e le aziende britanniche ovunque nel mondo.
- Le aziende estere che operano nel Regno Unito o usano banche e servizi britannici.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Regno Unito, OFSI: fino a 1.000.000 £ o il 50% del valore della violazione; sanzioni penali fino a 7 anni di carcere. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- UK Sanctions List: Voci nella copia che controlliamo: 6418. Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2026
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con UK Sanctions List insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
Chi pubblica la UK Sanctions List?
La pubblica il governo britannico su GOV.UK. L'OFSI, che fa parte dell'HM Treasury, fa rispettare le sanzioni finanziarie.
Quali sono le sanzioni per chi viola le misure finanziarie britanniche?
L'OFSI può imporre sanzioni pecuniarie civili e le violazioni possono essere anche reati. Gli importi che abbiamo verificato sui testi ufficiali sono indicati in questa pagina.
La lista britannica è uguale a quella UE?
No. Da quando è uscito dall'UE il Regno Unito ha regimi propri e una lista propria, diversa da quella UE.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.