UNICORN PRIVATE Cos'è la lista sanzioni UE e come controlli i tuoi clienti?
In breve
L'Unione europea pubblica una lista consolidata di persone, gruppi e società soggetti a sanzioni finanziarie.
I loro fondi e le loro risorse economiche sono congelati e nessuno nell'UE può mettere fondi a loro disposizione.
La controlli verificando ogni cliente e fornitore sulla lista, con un aggiornamento ogni giorno.
Cosa contiene la lista
La lista consolidata riunisce tutte le persone e gli enti soggetti a congelamento dei beni nell'UE, per ogni regime di sanzioni: Russia, Bielorussia, Iran, terrorismo, diritti umani e molti altri.
Ogni voce mostra nomi, alias, date di nascita o di registrazione e l'atto giuridico che ha introdotto la misura. Possono essere coperti anche gli enti posseduti o controllati da soggetti in lista.
Chi deve controllarla
Le sanzioni UE si applicano a:
- Ogni società costituita in uno Stato membro dell'UE, ovunque operi.
- Ogni cittadino dell'UE, anche all'estero, e chiunque faccia affari nell'UE.
- Banche, esportatori, distributori e fornitori di servizi che lavorano con controparti dell'UE.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Unione europea, direttiva 2024/1226: multe alle società di almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 €, e pene detentive di almeno 5 anni. (fonte)
- Germania: multe alle società fino a 40.000.000 €. (fonte)
- Paesi Bassi: multe alle società fino al 10% del fatturato annuo. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Voci nella copia che controlliamo: 6269. Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Lista UE delle sanzioni finanziarie insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
Dove trovo la lista ufficiale delle sanzioni UE?
La Commissione europea pubblica la lista consolidata delle sanzioni finanziarie sul portale dei dati aperti dell'UE. Gli atti giuridici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
Quali sono le sanzioni per chi viola le misure restrittive UE?
Le fissa ogni Stato membro. La direttiva (UE) 2024/1226 stabilisce i massimi minimi che le leggi nazionali devono prevedere; gli importi che abbiamo verificato sono indicati in questa pagina.
La lista UE è uguale a quella dell'ONU?
No. L'UE applica le sanzioni ONU, ma aggiunge anche regimi autonomi propri, quindi la lista UE è più lunga.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.