UNICORN PRIVATE Cos'è la lista sanzioni del Canada (SEMA) e come si controlla?
In breve
Il Canada pubblica una lista consolidata di persone ed enti soggetti alle sue sanzioni autonome.
La lista copre lo Special Economic Measures Act e il Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
La controlli se vendi in Canada, compri dal Canada o lavori con partner canadesi.
Cosa contiene la lista
La lista elenca persone ed enti soggetti a sanzioni canadesi, per esempio su Russia, Bielorussia, Iran e violazioni dei diritti umani.
Ogni voce mostra il nome, il regime e, quando disponibili, la data di nascita o altri identificativi.
Chi deve controllarla
È importante per:
- Persone e aziende in Canada e cittadini canadesi all'estero.
- Esportatori che vendono in Canada o tramite partner canadesi.
- Banche e fornitori di pagamento con clienti canadesi.
Multe e sanzioni
Non mostriamo un importo per questa lista perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge nazionale che si applica alla tua azienda: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Voci nella copia che controlliamo: 0
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Lista consolidata delle sanzioni autonome del Canada (SEMA) insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
Chi pubblica la lista sanzioni del Canada?
Global Affairs Canada pubblica la Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Quali sono le sanzioni in Canada?
Non mostriamo un importo perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge canadese: leggi la fonte ufficiale.
Comprende le sanzioni ONU?
Questa lista copre le sanzioni autonome canadesi. Il Canada applica le sanzioni ONU con altri regolamenti, e noi controlliamo la lista ONU separatamente.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.