UNICORN PRIVATE Cosa sono le liste OFAC non SDN e come controlli i tuoi clienti?
In breve
Le liste non SDN sono altre liste di sanzioni del Tesoro USA, separate dalla lista SDN.
Comprendono sanzioni settoriali e altre misure che vietano alcune operazioni ma non tutte.
Le controlli insieme alla lista SDN, per sapere quali operazioni sono consentite con ogni controparte.
Cosa contiene la lista
La lista consolidata non SDN riunisce, tra le altre, la Sectoral Sanctions Identifications list, la Foreign Sanctions Evaders list e altre misure mirate.
A differenza della lista SDN, queste misure non bloccano sempre tutti i rapporti: possono vietare solo alcuni finanziamenti, il debito o transazioni specifiche.
Chi deve controllarla
Come la lista SDN, sono importanti per:
- Persone e aziende statunitensi, ovunque operino.
- Le aziende che usano dollari USA, banche statunitensi o beni e tecnologia statunitensi.
- Banche e team finanziari che devono sapere quali transazioni sono limitate.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Stati Uniti, OFAC: fino a 377.700 $ per violazione o il doppio del valore dell'operazione; sanzioni penali fino a 1.000.000 $ e 20 anni di carcere. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Voci nella copia che controlliamo: 486. Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Liste OFAC non SDN insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
Che differenza c'è tra SDN e non SDN?
I soggetti nella lista SDN sono bloccati del tutto. I soggetti nelle liste non SDN hanno restrizioni specifiche: alcune operazioni sono vietate, altre consentite.
Si applicano le stesse sanzioni?
Sì, le violazioni delle sanzioni OFAC ricadono sotto la stessa legge statunitense. Gli importi che abbiamo verificato sono indicati in questa pagina.
Devo controllarle se controllo già la lista SDN?
Sì, perché una controparte può essere in una lista non SDN senza essere nella lista SDN.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.