UNICORN PRIVATE Cos'è un primary money laundering concern della sezione 311 FinCEN?
In breve
In base alla sezione 311 dello USA PATRIOT Act, il FinCEN può dichiarare una banca, un paese o una categoria di transazioni un primary money laundering concern, cioè un rischio primario di riciclaggio.
Può poi imporre misure speciali, fino a vietare alle banche statunitensi di tenere conti per quel soggetto.
Controlli questi nomi per evitare pagamenti che le banche statunitensi bloccheranno.
Cosa contiene la lista
La lista delle misure speciali della sezione 311 elenca istituzioni finanziarie estere, giurisdizioni e categorie di transazioni, con le misure e il loro stato.
Alcune decisioni sono proposte e altre sono regole definitive: la pagina ufficiale mostra lo stato di ciascuna.
Chi deve controllarla
È importante per:
- Banche e istituzioni finanziarie statunitensi.
- Le aziende che pagano o incassano tramite banche corrispondenti statunitensi.
- Fornitori di pagamento, aziende crypto e team finanziari che gestiscono bonifici internazionali.
Multe e sanzioni
Non mostriamo un importo per questa lista perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge nazionale che si applica alla tua azienda: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Voci nella copia che controlliamo: 0
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Misure speciali FinCEN sezione 311 insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
Una decisione 311 è una sanzione?
È una misura antiriciclaggio del Tesoro USA, non una designazione di sanzioni, ma nella pratica può tagliare fuori un soggetto dal sistema finanziario statunitense.
Ci sono multe?
Non mostriamo un importo perché non ne abbiamo verificato uno. Le conseguenze sono fissate dalla legge statunitense: leggi la fonte ufficiale.
Perché dovrebbe interessare a un'azienda non statunitense?
Se i tuoi pagamenti passano da banche statunitensi, le transazioni con questi soggetti possono essere bloccate.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.