UNICORN PRIVATE Cos'è la US Consolidated Screening List (Entity List) e come si controlla?
In breve
La Consolidated Screening List riunisce le liste di restrizione all'export dei dipartimenti USA del Commercio, di Stato e del Tesoro.
Comprende la Entity List, la Denied Persons List e altre: esportare beni statunitensi a questi soggetti può richiedere una licenza o essere vietato.
La controlli prima di ogni spedizione e di ogni nuovo cliente che riceve beni, software o tecnologia statunitensi.
Cosa contiene la lista
La CSL è pubblicata dalla International Trade Administration statunitense e unisce diverse liste, tra cui la Entity List, la Denied Persons List, la Unverified List e la Military End User List del Bureau of Industry and Security.
Ogni voce mostra la lista di origine, nomi, indirizzi e, per molte liste, l'obbligo di licenza.
Chi deve controllarla
È importante per:
- Esportatori e riesportatori di beni, software e tecnologia di origine statunitense.
- Distributori e produttori i cui prodotti contengono componenti statunitensi.
- Aziende di logistica, spedizionieri e i loro clienti.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Stati Uniti, BIS (controllo delle esportazioni): fino a 374.474 $ per violazione o il doppio del valore dell'operazione. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation): Voci nella copia che controlliamo: 6213. Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con US Consolidated Screening List insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
La Entity List fa parte della Consolidated Screening List?
Sì. La CSL comprende la Entity List insieme alle altre liste di controllo export, quindi un solo controllo le copre tutte.
Quali sono le sanzioni per le violazioni dei controlli all'export?
La legge statunitense sui controlli all'export prevede sanzioni civili e penali. Gli importi che abbiamo verificato sono indicati in questa pagina.
Si applica anche se non sono negli Stati Uniti?
Le regole statunitensi sull'export possono seguire beni e tecnologia di origine USA all'estero, anche quando vengono riesportati. Chiedi al tuo consulente legale per il tuo caso.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.