UNICORN PRIVATE Cosa sono le liste di esclusione (Banca Mondiale e SAM) e come si controllano?
In breve
Le liste di esclusione elencano aziende e persone escluse dai contratti per frode, corruzione o altri illeciti.
La Banca Mondiale pubblica le aziende che ha escluso; SAM.gov elenca i soggetti esclusi dai contratti federali USA.
Le controlli prima di scegliere partner e subappaltatori, soprattutto per gare pubbliche e progetti finanziati.
Cosa contiene la lista
La lista della Banca Mondiale elenca aziende e persone sanzionate per frode, corruzione, collusione o coercizione nei progetti che finanzia, con il periodo di esclusione. Molte esclusioni sono estese anche da altre banche di sviluppo.
Le esclusioni di SAM.gov elencano i soggetti che non possono ricevere contratti federali USA o alcuni tipi di finanziamenti federali.
Chi deve controllarla
Sono importanti per:
- Le aziende che partecipano a gare pubbliche o a progetti finanziati da banche di sviluppo.
- I contraenti principali che scelgono subappaltatori e partner di consorzio.
- I team acquisti e compliance che controllano i fornitori.
Multe e sanzioni
Non mostriamo un importo per questa lista perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge nazionale che si applica alla tua azienda: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Voci nella copia che controlliamo: 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Voci nella copia che controlliamo: 0
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Liste di esclusione (Banca Mondiale e SAM) insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
L'esclusione è come una sanzione?
No. L'esclusione impedisce a un soggetto di ottenere contratti o finanziamenti; non congela i beni. Resta comunque un forte segnale d'allarme su una controparte.
Ci sono multe se lavori con un'azienda esclusa?
Non mostriamo un importo perché non ne abbiamo verificato uno. Le conseguenze dipendono dal contratto e dalle regole del finanziatore: leggi la fonte ufficiale.
Quanto dura un'esclusione?
Dipende dal caso: la lista mostra il periodo di esclusione di ogni soggetto.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.