UNICORN PRIVATE Cos'è la lista sanzioni DFAT dell'Australia e come si controlla?
In breve
Il Department of Foreign Affairs and Trade australiano pubblica una lista consolidata di persone ed enti sanzionati.
Copre sia le sanzioni ONU applicate dall'Australia sia le sanzioni autonome australiane.
La controlli se commerci con l'Australia o lavori con partner australiani.
Cosa contiene la lista
La lista elenca persone ed enti soggetti a sanzioni finanziarie mirate e divieti di viaggio secondo la legge australiana.
Ogni voce mostra nomi, alias, identificativi e il regime di sanzioni.
Chi deve controllarla
È importante per:
- Persone e aziende in Australia e cittadini australiani all'estero.
- Esportatori e importatori che commerciano con l'Australia.
- Banche, fornitori di pagamento e aziende minerarie o energetiche con legami in Australia.
Multe e sanzioni
Non mostriamo un importo per questa lista perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge nazionale che si applica alla tua azienda: leggi la fonte ufficiale e chiedi al tuo consulente legale.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- Australia DFAT Consolidated List: Voci nella copia che controlliamo: 0
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Lista consolidata DFAT dell'Australia insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
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Domande frequenti
Chi pubblica la lista sanzioni australiana?
La pubblica l'Australian Sanctions Office, che fa parte del DFAT.
Quali sono le sanzioni in Australia?
Non mostriamo un importo perché non ne abbiamo verificato uno. Le sanzioni sono fissate dalla legge australiana: leggi la fonte ufficiale.
La lista DFAT comprende le sanzioni ONU?
Sì, comprende le misure ONU applicate dall'Australia e le sanzioni autonome australiane.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.