UNICORN PRIVATE Cos'è la lista OFAC SDN e come controlli i tuoi clienti?
In breve
La lista SDN è pubblicata dall'OFAC, l'ufficio sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti.
Elenca persone, società, navi e aerei i cui beni sono bloccati: i soggetti statunitensi non possono avere rapporti con loro.
La controlli confrontando il nome di ogni cliente e fornitore con la lista, meglio se ogni giorno.
Cosa contiene la lista
La lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons comprende persone, società, banche, navi e aerei legati a paesi sanzionati, terrorismo, traffico di droga, criminalità informatica e altri programmi.
Ogni voce mostra il programma, gli alias, gli indirizzi e gli identificativi quando disponibili. Anche le società possedute al 50% o più da soggetti in lista sono bloccate, pur non comparendo nella lista.
Chi deve controllarla
La lista vincola i soggetti statunitensi ovunque si trovino, ma molte altre aziende la controllano:
- Le aziende statunitensi e le loro filiali estere, e chiunque operi negli Stati Uniti.
- Le aziende che pagano o incassano in dollari USA, o che usano banche, beni o tecnologia statunitensi.
- Banche, fornitori di pagamento, esportatori e i loro fornitori che vogliono mantenere i rapporti bancari.
Multe e sanzioni
Massimi previsti dalla legge che abbiamo verificato sui testi ufficiali:
- Stati Uniti, OFAC: fino a 377.700 $ per violazione o il doppio del valore dell'operazione; sanzioni penali fino a 1.000.000 $ e 20 anni di carcere. (fonte)
Importi massimi previsti dalla legge, come pubblicati dalle autorità indicate, verificati il 29 ottobre 2026.
Dati in tempo reale dalla nostra copia della lista
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Voci nella copia che controlliamo: 19.484. Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026
Fonte ufficiale
Come la controlla Unicorn Intelligence
Ogni nome che carichi o colleghi viene confrontato con Lista OFAC SDN insieme a tutte le altre liste, ogni giorno. Vedi la fonte, la data e quanto il nome è simile, così decidi in fretta.
- Carica una lista, collega il tuo CRM o scrivi un nome.
- Confrontiamo ogni nome con la lista, anche con varianti di scrittura e traslitterazioni.
- Le possibili corrispondenze mostrano la lista, la fonte, la data e la somiglianza, e decidi tu.
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Domande frequenti
Ogni quanto cambia la lista OFAC SDN?
L'OFAC la aggiorna ogni volta che aggiunge o toglie nomi, spesso più volte al mese. Per questo un solo controllo all'apertura del rapporto non basta.
Una società posseduta da un SDN è bloccata anche lei?
Sì. Secondo la regola OFAC del 50%, un ente posseduto al 50% o più, direttamente o indirettamente, da una o più persone bloccate è bloccato anch'esso, anche se non compare nella lista.
Devo controllare la lista SDN se la mia azienda non è americana?
Dipende dai tuoi legami con gli Stati Uniti, come pagamenti in dollari, banche o beni statunitensi. Molte aziende non statunitensi la controllano per proteggere i propri rapporti bancari. Chiedi al tuo consulente legale per il tuo caso.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.