UNICORN PRIVATE Rischi di sanzioni per distributori B2B e importatori: cosa controllare
In breve
Distributori e importatori comprano e rivendono merci tra molti fornitori e clienti.
I rischi principali sono fornitori in lista, merci la cui importazione è vietata e clienti che rivendono a paesi sanzionati.
Controlla fornitori, clienti e i loro proprietari nelle liste delle sanzioni e verifica l'origine delle merci.
Rischi tipici di sanzioni in questo settore
- Comprare da fornitori in lista o posseduti da persone in lista.
- Importare merci la cui importazione è vietata, per esempio a causa della loro origine.
- Vendere a clienti che rivendono le merci a un paese sanzionato.
- Pagamenti tramite banche o intermediari legati a soggetti in lista.
- Grandi archivi di clienti e fornitori controllati una sola volta.
Controlli consigliati
- Controlla fornitori, clienti, proprietari e banche nelle liste delle sanzioni, ogni giorno.
- Verifica l'origine delle merci e i divieti di importazione che le riguardano.
- Inserisci nei tuoi contratti clausole su sanzioni e rivendita.
- Fai attenzione a ordini, destinazioni o percorsi di pagamento insoliti.
- Conserva traccia dei controlli e delle decisioni prese.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
Le sanzioni riguardano anche le importazioni oltre alle esportazioni?
Sì. Alcuni regimi vietano l'importazione di merci da determinati paesi o l'acquisto da soggetti in lista.
Perché controllare i proprietari dei fornitori?
Perché le entità possedute o controllate da persone in lista possono essere soggette alle sanzioni anche se il loro nome non è nella lista.
Come si possono controllare migliaia di clienti?
Con uno screening automatico che confronta ogni giorno tutti i nomi con le liste e mostra solo le possibili corrispondenze.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Unicorn Intelligence controlla ogni giorno i tuoi clienti e fornitori nelle liste delle sanzioni.