UNICORN PRIVATE Rischi di sanzioni in energia e materie prime: cosa controllare
In breve
Il commercio di energia e materie prime è uno dei settori più colpiti dalle sanzioni.
I rischi principali sono merci di origine sanzionata, trader e navi in lista e strutture proprietarie complesse.
Controlla ogni controparte, nave e origine nelle liste delle sanzioni prima di ogni operazione.
Rischi tipici di sanzioni in questo settore
- Comprare o vendere petrolio, gas, metalli o altre materie prime di origine sanzionata.
- Avere rapporti con trader, raffinerie o armatori in lista o posseduti da persone in lista.
- Spedizioni che non rispettano i price cap e le relative condizioni.
- Miscelazioni o trasbordi per nascondere la vera origine delle merci.
- Catene proprietarie complesse che nascondono persone in lista.
Controlli consigliati
- Controlla controparti, proprietari, banche e navi nelle liste delle sanzioni per ogni operazione.
- Verifica l'origine delle merci con documenti e, quando possibile, dati indipendenti.
- Controlla le restrizioni commerciali applicabili, compresi i price cap.
- Fai attenzione a trasferimenti da nave a nave, interruzioni nel tracciamento delle navi e rotte insolite.
- Conserva traccia dei controlli e delle decisioni prese.
Fonti ufficiali
Controlla gratis i tuoi clienti
Carica i tuoi contatti e scopri in pochi minuti quanti nomi vanno guardati meglio. Quando ti iscrivi ricevi in regalo 50 $ di credito.
Domande frequenti
Perché il settore energetico è così esposto alle sanzioni?
Perché energia e materie prime sono una fonte importante di entrate per alcuni paesi, e le sanzioni spesso le colpiscono direttamente.
Cos'è un price cap?
È una misura che consente alcuni servizi, come trasporto e assicurazione, solo se le merci sono vendute sotto un prezzo stabilito.
Basta controllare il venditore?
No. Vanno controllati anche l'origine delle merci, le navi, le banche e i proprietari delle controparti.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Unicorn Intelligence controlla ogni giorno i tuoi clienti e fornitori nelle liste delle sanzioni.