UNICORN PRIVATE Rischi di sanzioni nella logistica e nel trasporto marittimo: cosa controllare
In breve
Le aziende di logistica e trasporto marittimo gestiscono merci e soggetti di molti paesi, spesso con poco tempo per i controlli.
I rischi principali sono mittenti e destinatari in lista, navi sanzionate, merci vietate e rotte che nascondono la vera destinazione.
Controlla ogni soggetto della spedizione e ogni nave nelle liste delle sanzioni prima di accettare l'incarico.
Rischi tipici di sanzioni in questo settore
- Mittenti, destinatari, notify party o agenti presenti in una lista di sanzioni.
- Navi in lista o possedute o gestite da società in lista.
- Merci il cui trasporto verso un determinato paese è vietato dalle sanzioni.
- Trasbordi in paesi terzi per nascondere la vera destinazione.
- Pagamenti da banche o società legate a paesi sanzionati.
Controlli consigliati
- Controlla mittenti, destinatari, notify party, agenti e banche nelle liste delle sanzioni per ogni spedizione.
- Controlla le navi nelle liste, compresi armatori e gestori.
- Confronta merci e destinazione con le restrizioni commerciali in vigore.
- Fai attenzione a rotte insolite, documenti che non coincidono e cambi di destinatario all'ultimo momento.
- Conserva traccia dei controlli per ogni spedizione.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
Le sanzioni si applicano agli spedizionieri?
Sì. Le sanzioni vietano di mettere fondi, beni e servizi a disposizione dei soggetti in lista, e i servizi di trasporto e logistica sono compresi.
Perché controllare le navi oltre alle società?
Alcune navi sono designate per nome, e altre appartengono a società in lista o sono gestite da esse.
Con quale frequenza vanno controllate le spedizioni?
A ogni spedizione, perché le liste cambiano spesso e un soggetto pulito il mese scorso può essere in lista oggi.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Unicorn Intelligence controlla ogni giorno i tuoi clienti e fornitori nelle liste delle sanzioni.