UNICORN PRIVATE Rischi di sanzioni per produttori ed esportatori di beni a duplice uso: cosa controllare
In breve
I produttori che esportano beni con usi civili e militari hanno bisogno di una licenza di esportazione per molte destinazioni.
I rischi principali sono acquirenti in lista, merci deviate attraverso paesi terzi e utilizzatori finali nascosti dietro intermediari.
Controlla ogni acquirente, proprietario e utilizzatore finale nelle liste delle sanzioni e classifica i tuoi beni prima di esportare.
Rischi tipici di sanzioni in questo settore
- Vendere a un acquirente, distributore o utilizzatore finale presente in una lista di sanzioni o di controllo delle esportazioni.
- Esportare beni a duplice uso senza la licenza richiesta, perché i beni non sono stati classificati correttamente.
- Merci deviate verso un paese sanzionato tramite intermediari in paesi terzi.
- Acquirenti posseduti o controllati da persone in lista, che non si riconoscono dalla sola ragione sociale.
- Ricambi e servizi per macchine già consegnate a soggetti inseriti in lista in seguito.
Controlli consigliati
- Classifica ogni prodotto in base alla lista UE dei beni a duplice uso e, quando serve, alle Export Administration Regulations statunitensi.
- Controlla acquirenti, proprietari, banche e utilizzatori finali nelle liste delle sanzioni prima dell'ordine e poi ogni giorno.
- Chiedi dichiarazioni di utilizzo finale e verifica che quantità e usi siano plausibili.
- Fai attenzione ai segnali d'allarme, come rotte insolite, pagamenti in contanti o il rifiuto di dichiarare l'uso finale.
- Conserva traccia di classificazioni, licenze e controlli.
Fonti ufficiali
Controlla gratis i tuoi clienti
Carica i tuoi contatti e scopri in pochi minuti quanti nomi vanno guardati meglio. Quando ti iscrivi ricevi in regalo 50 $ di credito.
Domande frequenti
Cosa sono i beni a duplice uso?
Sono beni, software e tecnologie che possono essere usati sia per scopi civili sia militari. Nell'UE sono elencati nel Regolamento (UE) 2021/821.
Basta controllare l'acquirente?
No. Anche proprietari, banche, intermediari e utilizzatori finali possono essere in lista, e le merci possono essere deviate attraverso paesi terzi.
Le regole USA contano per un produttore europeo?
Possono contare, per esempio quando i prodotti contengono componenti di origine statunitense o quando i pagamenti avvengono in dollari USA.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Unicorn Intelligence controlla ogni giorno i tuoi clienti e fornitori nelle liste delle sanzioni.