UNICORN PRIVATE Rischi di sanzioni per aziende software e SaaS: cosa controllare
In breve
Le aziende software e SaaS vendono online a clienti in molti paesi, spesso senza incontrarli.
I rischi principali sono clienti in lista, utenti in paesi sanzionati e software o servizi soggetti a restrizioni.
Controlla clienti e proprietari nelle liste delle sanzioni e verifica i paesi in cui il tuo servizio viene usato.
Rischi tipici di sanzioni in questo settore
- Vendere abbonamenti a clienti in lista o posseduti da persone in lista.
- Fornire il servizio a utenti in paesi soggetti a sanzioni ampie.
- Software con crittografia o altre funzioni soggette a controlli sulle esportazioni.
- Alcuni regimi limitano la fornitura di determinati software e servizi IT verso paesi specifici.
- Rivenditori e partner che vendono il tuo servizio a soggetti sanzionati.
Controlli consigliati
- Controlla clienti, proprietari e rivenditori nelle liste delle sanzioni alla registrazione e poi ogni giorno.
- Verifica i dati di fatturazione e i luoghi di accesso rispetto ai paesi soggetti a sanzioni.
- Classifica il tuo software ai fini dei controlli sulle esportazioni, soprattutto le funzioni con crittografia.
- Inserisci clausole sulle sanzioni nei tuoi termini e nei contratti con i rivenditori.
- Conserva traccia dei controlli e delle decisioni prese.
Fonti ufficiali
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Domande frequenti
Le sanzioni si applicano al software venduto online?
Sì. Le sanzioni vietano di mettere servizi e risorse economiche a disposizione dei soggetti in lista, e alcuni regimi limitano software e servizi IT verso paesi specifici.
Il software è soggetto ai controlli sulle esportazioni?
In parte sì, per esempio il software con determinate funzioni di crittografia, in base alle regole UE sul duplice uso e alle Export Administration Regulations statunitensi.
Come può un'azienda SaaS controllare migliaia di clienti?
Con uno screening automatico che confronta ogni cliente con le liste alla registrazione e poi ogni giorno.
Il programma può sbagliare. La responsabilità finale della conformità resta della tua azienda. Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.
Unicorn Intelligence controlla ogni giorno i tuoi clienti e fornitori nelle liste delle sanzioni.