App di screening sanzioni che si collega a QuickBooks e Xero: come controllare i clienti sulle liste di sanzioni in QuickBooks, Xero e Sage

Risposta breve: Unicorn Intelligence è un servizio di screening sanzioni che si collega in sola lettura a QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting e HubSpot: approvi l'accesso una volta, importa clienti e fornitori e li controlla tutti sulle liste ufficiali OFAC, UE, UK e ONU, prima con un test gratuito di tutta la lista e poi ogni giorno. QuickBooks, Xero e Sage conservano i tuoi contatti ma non li controllano da soli sulle liste di sanzioni, e la connessione non scrive mai nulla nel software.

Definizioni chiave

Connessione in sola lettura: un'autorizzazione (di solito OAuth) con cui un servizio legge soltanto i tuoi contatti e non crea, modifica o elimina mai nulla nel tuo software.

OAuth: il flusso di accesso standard in cui approvi l'accesso sulla pagina del fornitore del software. La tua password non viene mai condivisa.

Screening continuo: controlli automatici e ripetuti su tutta la base contatti, al posto di ricerche manuali una tantum.

Perché i controlli manuali non reggono

Le liste ufficiali si possono consultare gratis, ma un nome alla volta. Con 500 contatti e liste che cambiano senza un calendario fisso (vedi OFAC recent actions e la UK Sanctions List), controllare a mano ogni giorno non è realistico.

Le opzioni a confronto

Come controllare i clienti sulle liste di sanzioni in QuickBooks, Xero o Sage

1. Accedi con la tua email su intel.unicornprivate.com.
2. Scegli il tuo software nella dashboard: QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting o HubSpot (sono disponibili anche Salesforce, Dynamics 365, Zoho Books, NetSuite, FreshBooks, Google Sheets ed Excel).
3. Approva l'accesso in sola lettura sulla pagina del fornitore. Nessuna password viene condivisa e nulla viene riscritto nei tuoi conti.
4. I contatti vengono importati in automatico: i clienti vanno nella mappa del rischio, i fornitori nell'elenco della due diligence fornitori. Si legge solo il minimo dei dati: nome, paese, partita IVA o identificativo aziendale e tipo di contatto.
5. Tutti i contatti vengono controllati sulle liste OFAC, UE, UK e ONU, più fonti su PEP, insolvenza e notizie negative.
6. Rescreening giornaliero: ogni giorno tutta la base viene ricontrollata e ricevi un avviso solo quando compare qualcosa di nuovo.

### QuickBooks Online Scegli QuickBooks nella dashboard, accedi sulla pagina di Intuit e seleziona l'azienda. Vengono letti clienti e fornitori.

### Xero Scegli Xero, accedi sulla pagina di Xero e seleziona l'organizzazione. I contatti vengono letti con un permesso di sola lettura sui contatti.

### Sage Accounting Scegli Sage, accedi sulla pagina di Sage e seleziona l'attività. I contatti vengono letti con un accesso in sola lettura.

Cosa legge ogni connessione

Buone pratiche

• Collega tutti i sistemi che contengono controparti, non solo quello principale.
• Tieni compilati paese e numeri di registrazione: riducono i falsi positivi.
• Esamina le nuove corrispondenze prima del successivo ciclo di pagamenti.
• Conserva una traccia delle decisioni sulle possibili corrispondenze.

Come iniziare

Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano dell'azienda.

Contenuto informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano tuoi.