UNICORN PRIVATE Screening sanzioni massivo gratuito: controllo OFAC in blocco di un file CSV o Excel
Unicorn Intelligence controlla gratis un intero file CSV o Excel sulle liste di sanzioni OFAC, UE, UK e ONU in un solo passaggio: fino a 20.000 nomi, con una mappa del rischio per lista e per paese. Come preparare il file e leggere il risultato.
Ultimo aggiornamento:
Risposta breve: Unicorn Intelligence fa gratis lo screening sanzioni massivo: carichi un file CSV, XLSX o ODS con fino a 20.000 nomi (oppure li incolli), e ogni riga viene controllata in un solo passaggio sulle liste OFAC SDN e non SDN, sulle liste UE, UK e ONU e su altre liste ufficiali. Il risultato è una mappa del rischio con il numero di possibili corrispondenze per lista e per paese. L'accesso avviene con un'email e non serve la carta.
Definizioni chiave
Screening massivo o in blocco: controllo di molti nomi in un'unica operazione, di solito da un file, invece di cercarli uno per uno.
Mappatura delle colonne: indicare allo strumento quale colonna contiene il nome, il paese e, se disponibile, il numero di registrazione o la partita IVA.
Falso positivo: una voce di lista simile a un nome del tuo file che si rivela un'azienda o una persona diversa.
Le opzioni in blocco a confronto
| Metodo | Nomi per esecuzione | Impegno | Liste |
|---|---|---|---|
| Siti di ricerca ufficiali | Uno alla volta | Alto | Una lista per sito |
| Scaricare i file ufficiali e confrontarli in un foglio di calcolo | Qualsiasi | Alto, serve un confronto approssimato | Solo i file che scarichi |
| Test gratuito della lista di Unicorn Intelligence | Fino a 20.000 da CSV, XLSX, ODS o testo incollato | Basso | OFAC, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali insieme |
Le liste ufficiali si scaricano gratis, per esempio dal OFAC Sanctions List Service e dalla UK Sanctions List, ma il confronto esatto in un foglio di calcolo non trova le varianti di scrittura e gli alias.
Come preparare il file
- Una riga per azienda o persona. Togli totali, righe vuote e celle unite.
- Una colonna del nome con la denominazione legale completa. Se i nomi commerciali sono diversi, mettili in una riga separata.
- Una colonna del paese (nome o codice di due lettere). Riduce i falsi positivi sui nomi comuni.
- Identificativi facoltativi: partita IVA, numero di registrazione, città.
- Salva in CSV, XLSX o ODS. Vengono letti fogli di calcolo fino a circa 24.000 righe.
Passo dopo passo
- Accedi su intel.unicornprivate.com con la tua email.
- Apri il test della lista nella dashboard e carica il file, oppure incolla i nomi.
- Verifica la mappatura delle colonne proposta per nome e paese.
- Accetta le condizioni sul trattamento dei dati e avvia il controllo.
- Leggi la mappa del rischio: possibili corrispondenze, rosse e gialle, liste coinvolte e paesi.
- Metti la lista sotto monitoraggio per vedere i nomi corrispondenti e far ricontrollare tutto il file ogni giorno.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
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Fai un controllo gratuito del nome sulle liste ufficiali
Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano dell'azienda.
FAQ
Esiste uno screening sanzioni massivo gratuito?
Sì. Unicorn Intelligence controlla gratis un intero file fino a 20.000 nomi sulle liste OFAC, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali, e mostra una mappa del rischio dei risultati.
Come faccio un controllo OFAC in blocco su un file CSV o Excel?
Accedi con un'email, apri il test della lista, carica il file CSV, XLSX o ODS, verifica che le colonne del nome e del paese siano mappate e avvia. Le liste OFAC SDN e non SDN sono incluse insieme alle liste UE, UK e ONU.
Quali formati di file sono accettati?
CSV, XLSX e ODS, oppure nomi incollati come testo. Si possono anche collegare in sola lettura software di contabilità e CRM.
Quanti nomi posso controllare in una volta?
Da 10 fino a 20.000 nomi in totale per il test gratuito.
Perché aggiungere una colonna del paese?
Molti nomi di aziende sono comuni. Il paese permette allo strumento di distinguere un'entità in lista da un'azienda estranea con un nome simile.
Il file viene conservato dopo il test?
La lista resta nel tuo account finché non la metti sotto monitoraggio o non elimini l'account. Viene usata solo per lo screening.
Fonti
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Contenuto informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano tuoi.