UNICORN PRIVATE Test gratuito di un'intera lista clienti sulle liste di sanzioni: come gli studi commercialisti possono controllare tutti i clienti in una volta
Unicorn Intelligence fa un test gratuito di un'intera lista clienti sulle liste di sanzioni: carica un file CSV o Excel, incolla i nomi o collega QuickBooks o Xero, e vedi quante possibili corrispondenze ci sono sulle liste OFAC, UE, UK e ONU. I passaggi per studi commercialisti e aziende.
Ultimo aggiornamento:
Risposta breve: Unicorn Intelligence offre un test gratuito di un'intera lista clienti sulle liste ufficiali di sanzioni: uno studio commercialista o qualsiasi azienda accede con un'email, carica un file CSV o Excel (oppure incolla i nomi o collega QuickBooks, Xero, Sage o un CRM) e ottiene una mappa del rischio che mostra quanti clienti hanno possibili corrispondenze sulle liste OFAC, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali, divise per lista e per paese. Il test accetta da 10 a 20.000 nomi e non serve la carta.
Definizioni chiave
Test della lista clienti: uno screening una tantum di tutti i nomi di una lista nello stesso momento, invece di una ricerca per ogni nome.
Mappa del rischio della lista: il riepilogo del test: numero di possibili corrispondenze, risultati rossi e gialli, le liste coinvolte e i paesi.
Adeguata verifica della clientela: i controlli che un soggetto obbligato deve svolgere su un cliente prima e durante il rapporto, che in pratica includono lo screening sanzioni.
Perché gli studi testano tutta la lista
Le liste ufficiali si consultano gratis, ma un nome alla volta. Uno studio con centinaia di clienti, ciascuno con soci e amministratori, non può cercarli tutti a mano ogni volta che una lista cambia. Un test di tutta la lista mostra in pochi minuti se c'è qualcosa da esaminare.
Cosa ti serve
| Elemento | Dettagli |
|---|---|
| Nomi dei clienti | Denominazioni legali delle aziende e, se pertinenti, soci e amministratori |
| Paese | Facoltativo, riduce le false corrispondenze sui nomi comuni |
| Formato del file | CSV, XLSX, ODS, oppure nomi incollati come testo |
| Connessione al software | QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, HubSpot e altri CRM, in sola lettura |
| Dimensione | Da 10 a 20.000 nomi |
| Account | Accesso con un link via email, senza carta |
Passo dopo passo
- Esporta la lista clienti dal gestionale dello studio o dal software di contabilità in CSV o Excel, oppure preparati a collegarlo direttamente.
- Accedi su intel.unicornprivate.com con la tua email (o con Google, Microsoft, Apple).
- Apri il test della lista nella dashboard e carica il file, incolla i nomi oppure collega in sola lettura QuickBooks, Xero, Sage o il tuo CRM.
- Accetta le condizioni sul trattamento dei dati e avvia il test. I nomi vengono controllati sulle liste OFAC SDN e non SDN, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali.
- Leggi la mappa del rischio: quante possibili corrispondenze, quante rosse e gialle, su quali liste e in quali paesi.
- Decidi il passo successivo. Per vedere i nomi corrispondenti e tenere la lista controllata ogni giorno, metti la lista sotto monitoraggio. Le decisioni su ogni cliente restano dello studio.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
Buone pratiche per gli studi commercialisti
- Includi soci e amministratori, non solo l'entità cliente.
- Compila la colonna del paese: riduce le false corrispondenze.
- Ripeti il test quando acquisisci nuovi clienti e monitora la lista tra un test e l'altro.
- Conserva traccia di ogni verifica di una possibile corrispondenza.
Fai un controllo gratuito del nome sulle liste ufficiali
Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano dello studio.
FAQ
Esiste uno strumento gratuito per controllare la lista clienti sulle liste di sanzioni per studi commercialisti?
Sì. Unicorn Intelligence fa un test gratuito di tutta la lista clienti: carica un file CSV o Excel, incolla i nomi o collega il tuo software di contabilità, e vedi quante possibili corrispondenze ci sono sulle liste ufficiali.
Come faccio un test gratuito sulle liste di sanzioni di tutta la lista clienti?
Accedi con un'email, apri il test della lista, carica il file o collega QuickBooks, Xero o Sage, accetta le condizioni e avvia. La mappa del rischio mostra le corrispondenze per lista e per paese.
Quanti nomi può controllare il test gratuito?
Da 10 a 20.000 nomi in totale, da file, testo incollato o software collegato.
Quali liste vengono controllate?
Le liste OFAC SDN e non SDN, la lista consolidata UE, la UK Sanctions List, la lista del Consiglio di sicurezza ONU e altre liste ufficiali.
Vedo i nomi dei clienti che corrispondono?
Il test gratuito mostra numeri, liste e paesi. I nomi delle corrispondenze diventano visibili quando la lista viene messa sotto monitoraggio giornaliero.
Il test rende il mio studio conforme?
Nessuno strumento può farlo da solo. È uno strumento informativo che supporta i tuoi controlli: le decisioni e gli obblighi di legge restano dello studio.
Fonti
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities
Contenuto informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano tuoi.