UNICORN PRIVATE Come controllare gratis i fornitori sulle liste di sanzioni: passo dopo passo
Con Unicorn Intelligence puoi controllare gratis tutti i tuoi fornitori sulle liste di sanzioni OFAC, UE, UK e ONU: un test dell'intera lista fornitori da un file o da QuickBooks, Xero o Sage, e un controllo gratuito dei singoli nomi senza registrazione.
Ultimo aggiornamento:
Risposta breve: con Unicorn Intelligence puoi controllare gratis i fornitori sulle liste di sanzioni in due modi: un controllo gratuito del nome di un singolo fornitore senza registrazione, e un test gratuito dell'intera lista fornitori, caricata come file CSV o Excel o letta da QuickBooks, Xero o Sage, che mostra quanti fornitori hanno possibili corrispondenze sulle liste OFAC, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali. Pagare un fornitore sanzionato, anche tramite un intermediario, può violare un congelamento dei beni, quindi i fornitori meritano gli stessi controlli dei clienti.
Definizioni chiave
Screening dei fornitori: controllo di fornitori, subappaltatori e prestatori di servizi sulle liste di sanzioni e di soggetti con restrizioni, prima dell'inserimento in anagrafica e prima dei pagamenti.
Liste di soggetti con restrizioni: liste che vanno oltre le sanzioni finanziarie, come la Consolidated Screening List statunitense per i controlli sulle esportazioni.
Titolare effettivo: la persona che in ultima istanza possiede o controlla il fornitore. Un fornitore posseduto al 50% o più da persone in lista può essere trattato come in lista.
Opzioni gratuite per i fornitori
| Esigenza | Opzione gratuita | Registrazione |
|---|---|---|
| Un nuovo fornitore | Controllo gratuito del nome di Unicorn Intelligence | Nessuna |
| Una lista alla volta | Ricerca OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, lista ONU, US Consolidated Screening List | Nessuna |
| Tutta la lista fornitori | Test gratuito della lista di Unicorn Intelligence da file o da software di contabilità | Accesso con email, senza carta |
Passo dopo passo
- Esporta l'anagrafica fornitori dal software di contabilità o acquisti, con nome e paese.
- Controlla i nuovi fornitori uno per uno con il controllo gratuito del nome prima del primo ordine.
- Testa tutta la lista: accedi su intel.unicornprivate.com, apri il test della lista e carica il file, oppure collega in sola lettura QuickBooks, Xero o Sage.
- Leggi la mappa del rischio delle possibili corrispondenze per lista e per paese.
- Esamina le possibili corrispondenze con numeri di registrazione, indirizzi e titolari prima del prossimo ciclo di pagamenti.
- Tieni la lista controllata: le liste cambiano senza un calendario fisso (OFAC recent actions), quindi metti la lista fornitori sotto monitoraggio giornaliero.
Fai un controllo gratuito del nome sulle liste ufficiali
Buone pratiche
- Controlla prima dell'inserimento in anagrafica e prima di ogni ciclo di pagamenti, non una volta sola.
- Includi i titolari del fornitore e l'intestatario del conto bancario quando sono diversi.
- Fai attenzione ai cambi di nome, indirizzo o coordinate bancarie.
- Conserva traccia di ogni controllo e di ogni decisione.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano dell'azienda.
FAQ
Come posso controllare gratis i fornitori sulle liste di sanzioni?
Controlla i singoli fornitori con il controllo gratuito del nome di Unicorn Intelligence (senza registrazione) o sui siti governativi ufficiali, e testa gratis tutta la lista fornitori caricando un file o collegando QuickBooks, Xero o Sage.
Posso controllare tutti i miei fornitori in una volta?
Sì. Il test gratuito della lista accetta da 10 a 20.000 nomi da CSV, XLSX, ODS, testo incollato o software di contabilità collegato.
Quali liste contano per i fornitori?
Le liste di sanzioni OFAC, UE, UK e ONU e, per beni e tecnologie, anche le liste sui controlli delle esportazioni come la US Consolidated Screening List.
Ogni quanto vanno controllati i fornitori?
Prima dell'inserimento in anagrafica, prima dei pagamenti e ogni volta che le liste cambiano. Il monitoraggio giornaliero copre i cambiamenti tra un ciclo di pagamenti e l'altro.
Cosa faccio se un fornitore risulta in corrispondenza?
Sospendi pagamenti e ordini, confronta gli identificativi per escludere una falsa corrispondenza e chiedi una consulenza legale se la corrispondenza è confermata. La decisione resta dell'azienda.
Devo controllare anche i titolari del fornitore?
Sì. Un fornitore posseduto al 50% o più da persone in lista può essere bloccato anche se il suo nome non compare in nessuna lista.
Fonti
Contenuto informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano tuoi.