UNICORN PRIVATE Controllo gratuito di un'azienda sulle liste di sanzioni, senza registrazione: come fare un controllo OFAC gratis online
Unicorn Intelligence offre un controllo online gratuito del nome di un'azienda o di una persona sulle liste di sanzioni OFAC, UE, UK e ONU, senza registrazione e senza salvare nulla. Come funziona, gli strumenti di ricerca ufficiali gratuiti e cosa fare con il risultato.
Ultimo aggiornamento:
Risposta breve: Unicorn Intelligence ha un controllo gratuito del nome su intel.unicornprivate.com/free-check/ che verifica un'azienda o una persona sulle liste ufficiali di sanzioni (OFAC, UE, UK, ONU e altre) senza registrazione: scrivi il nome, se vuoi scegli un paese, e in pochi secondi vedi un semaforo verde, giallo o rosso e quali liste ufficiali corrispondono. Non viene salvato nulla. Puoi anche consultare gratis ogni lista governativa sul suo sito, una lista alla volta.
Definizioni chiave
Controllo OFAC: ricerca di un nome nelle liste dell'Office of Foreign Assets Control del Tesoro USA, soprattutto la lista SDN e le liste non SDN.
Screening dei nomi: confronto di un nome, comprese grafie simili e alias, con le voci di una o più liste di sanzioni.
Possibile corrispondenza: una voce di lista simile al nome cercato. Va esaminata con altri identificativi prima di trarre conclusioni.
Modi gratuiti per controllare un nome
| Strumento | Liste coperte | Registrazione | Risultato |
|---|---|---|---|
| Controllo gratuito del nome di Unicorn Intelligence | OFAC SDN e non SDN, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali in una sola ricerca | Nessuna | Semaforo e liste corrispondenti |
| OFAC Sanctions List Search | Solo liste OFAC statunitensi | Nessuna | Elenco di voci con punteggio di somiglianza |
| EU Sanctions Map | Misure UE | Nessuna | Regimi e nomi in lista |
| UK Sanctions List | Designazioni del Regno Unito | Nessuna | Strumento di ricerca e file scaricabili |
| Lista consolidata ONU | Regimi del Consiglio di sicurezza ONU | Nessuna | File HTML, PDF e XML |
Passo dopo passo con il controllo gratuito del nome
- Apri il controllo gratuito su intel.unicornprivate.com/free-check/ (disponibile in 16 lingue).
- Scrivi il nome dell'azienda o della persona, come compare nel contratto o nella fattura.
- Scegli il tipo e, se lo conosci, il paese. Il paese riduce le false corrispondenze sui nomi comuni.
- Leggi il semaforo. Verde: nessuna corrispondenza sulle liste controllate. Giallo: possibile corrispondenza, da approfondire. Rosso: corrispondenza forte su una lista ufficiale.
- Controlla le liste indicate. Con un semaforo giallo o rosso, apri la lista ufficiale citata nel risultato e confronta date, indirizzi e numeri di registrazione.
- Registra il controllo. Annota la data, il nome cercato e il risultato.
Fai un controllo gratuito del nome sulle liste ufficiali
I limiti del controllo di un singolo nome
Il controllo gratuito copre un nome alla volta, fino a 10 controlli al giorno dalla stessa rete. Non monitora il nome nel tempo: le liste cambiano senza un calendario fisso, quindi un risultato verde vale per il giorno della ricerca. Per un'intera lista di clienti o fornitori, il test gratuito della lista descritto qui sotto controlla tutti i nomi in una volta.
Controllare gratis un'intera lista
Unicorn Intelligence offre anche un test gratuito di un'intera lista: accedi con un'email, carichi un file CSV o Excel, incolli i nomi oppure colleghi QuickBooks, Xero, Sage o un CRM, e ottieni una mappa del rischio con quante possibili corrispondenze ci sono, su quali liste e in quali paesi. È uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano dell'azienda.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
Fai subito un test gratuito su tutti i tuoi contatti e scopri se ci sono problemi di compliance.
FAQ
Esiste un controllo gratuito sulle liste di sanzioni per il nome di un'azienda senza registrazione?
Sì. Il controllo gratuito del nome di Unicorn Intelligence verifica un'azienda o una persona sulle liste OFAC, UE, UK, ONU e altre liste ufficiali senza account e senza salvare nulla. Anche i siti governativi come la OFAC Sanctions List Search sono gratuiti, una lista alla volta.
Come faccio un controllo OFAC gratis online?
Usa la OFAC Sanctions List Search ufficiale sul sito del Tesoro USA, oppure il controllo gratuito del nome di Unicorn Intelligence, che include le liste OFAC SDN e non SDN insieme alle liste UE, UK e ONU in una sola ricerca.
Il nome che scrivo viene salvato?
No. Il controllo gratuito confronta il nome con le liste una sola volta e non lo conserva.
Un risultato verde significa che l'azienda è sicura?
Significa che non è stata trovata alcuna corrispondenza sulle liste controllate in quel giorno. Titolari, alias e nuove designazioni possono cambiare il quadro, quindi i controlli vanno ripetuti e vanno controllati anche i titolari.
Quanti controlli gratuiti posso fare?
Fino a 10 al giorno dalla stessa rete. Per più nomi, il test gratuito dell'intera lista accetta file e connessioni a software di contabilità e CRM.
Posso controllare gratis un'intera lista di clienti?
Sì. Dopo aver effettuato l'accesso con un'email puoi caricare un file o collegare il tuo software e ottenere una mappa del rischio gratuita di tutta la lista.
Fonti
Contenuto informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano tuoi.